Frysning av kryptovaluta plånböcker i Argentina
Den finansiella informationsenheten i Argentina (UIF) har beslutat att frysa flera kryptovaluta plånböcker som är kopplade till finansiering av utländsk terrorism. Myndigheterna riktar särskilt in sig på en syrisk terroristgrupp känd som Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) samt två misstänkta individer i samband med dessa åtgärder.
Åtgärder mot kryptovalutafonder
Argentina tar nu itu med användningen av kryptovalutafonder för att finansiera terrorism. UIF, som är Argentinas övervakande myndighet för penningtvätt och anti-terrorism, har upptäckt att nationella kryptovalutabörser potentiellt kan vara kopplade till finansieringen av HTS, en syrisk terroristgrupp med kopplingar till Al-Qaida.
Utredningar och misstänkta individer
Utredningarna visar att två individer – en rysk medborgare bosatt i Argentina och en annan utländsk medborgare som har identifierats av det amerikanska finansdepartementet samt det israeliska nationella byrån för bekämpning av terrorismfinansiering (NBCTF) – kan samarbeta med denna grupp. HTS fick nyligen sin beteckning som en utländsk terroristorganisation (FTO) upphävd av det amerikanska utrikesdepartementet; ändå erkänns gruppen fortfarande som en terroristorganisation av internationella anti-terrorismgrupper.
Risk för internationell terrorismfinansiering
Även om det inte finns några indikationer på att dessa fonder skulle användas för att begå terroristakt i Argentina, är landet ålagt av den finansiella åtgärdsgruppen (FATF) att agera i fall där det finns en risk för internationell terrorismfinansiering.
Beslutet att frysa plånböcker
Åtgärden föreslogs av UIF, som fick ett tips från två källor, en lokal och en internationell, och meddelade en federal domare, som validerade den administrativa frysen av kryptofonderna. Lokala källor kopplade till åtgärderna angav att:
”Som ett första steg beslutades det att frysa alla plånböcker och fondrörelser som har gjorts eller försökt göras, och från och med nu kommer andra åtgärder att intensifieras med rättsväsendets intervention.”
Dessa källor avslöjade också att i kedjan av transaktioner av dessa fonder finns adresser som potentiellt kan ha kopplingar till andra olagliga organisationer, utan att erbjuda ytterligare detaljer om ämnet.
Läs mer: USA avtäcker civil förverkandeåtgärd mot 2 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till Hamas.
