Utbildning av åklagare i kryptovaluta
Argentinas åklagarmyndighet har utbildat åklagare, tjänstemän och personal för att spåra, analysera och beslagta virtuella tillgångar, i takt med att kryptovaluta spelar en allt större roll i brottsutredningar över hela landet. Ministerio Público Fiscal (MPF) meddelade att de höll en specialiserad kurs med titeln ”Virtuella tillgångar: Finansiell analys, spårning, upptäckte och beslag” som en del av sitt valfria akademiska program.
Kursens innehåll och genomförande
Kursen genomfördes på distans den 19 augusti och den 2 september. Utbildningen var begränsad till anställda, tjänstemän och domare inom institutionen och fokuserade på den tekniska kunskap som krävs när digitala tillgångar blir en del av finansiella eller brottsliga utredningar. Carmen Chena, en advokat specialiserad på kontroller mot penningtvätt, ledde sessionerna via Zoom.
Programmet omfattade finansiell analys av digitala plånböcker, spårning av kryptovaluta, tillgångsåtervinning och de rättsliga procedurer som finns tillgängliga när utredare söker begränsa eller beslagta digitala medel. Kursen inleddes med förändringar i metoder för tillgångsåtervinning skapade av virtuella tillgångar, innan den gick vidare till finansiell och patrimonial analys av digitala plånböcker.
Kryptovaluta i brottsutredningar
Deltagarna studerade Argentinas inhemska rättsliga ramverk tillsammans med internationella regler som styr virtuella tillgångar och granskade strukturen för kryptovalutaekosystemet. Programmet täckte olika metoder för att införa försiktighetsåtgärder på digitala medel och använde praktiska fall för att visa hur sådana procedurer kan fungera under en utredning.
”För MPF faller ämnet inom dess roll som en oberoende institution i Argentinas rättssystem. Myndigheten främjar rättsliga åtgärder till försvar för laglighet och samhällets allmänna intressen, medan en av dess centrala ansvar är att leda offentliga brottsutredningar.”
Kryptospårning har redan blivit en del av flera stora argentinska fall, vilket kräver att utredare följer transaktioner över plånböcker, blockchain-nätverk och börser. I juli beordrade en argentinsk domare identifiering av personer bakom 25 kryptovaluta-plånböcker kopplade till $LIBRA-utredningen och beordrade att tillgångar kopplade till adresserna skulle frysa.
Exempel på utredningar
Utredare hade rekonstruerat rörelser som involverade miljontals dollar över flera blockchain-nätverk. En rapport från Cybercrime Technical Department vid den argentinska federala polisen fann att fyra av åtta plånböcker som identifierades som tillhörande Libra Team hade konsoliderat medel till en enda adress. Myndigheterna spårade senare 498,539 USDT som överfördes genom ett cross-chain-protokoll till en plånbok på Tron-nätverket.
Den mottagande adressen delade upp medlen i 17 transaktioner, medan utredare identifierade överföringar som involverade Binance, Bybit, OKX och Bitfinex. Domstolen sökte know-your-customer-poster, IP-adresser, transaktionshistorik och annan information som skulle kunna hjälpa till att identifiera personer bakom transaktionerna.
”$LIBRA-fallet har gett argentinska utredare ett aktuellt exempel på det tekniska arbete som krävs när kryptotillgångar rör sig genom flera adresser och handelsplattformar.”
Utredningen härstammar från lanseringen av LIBRA i februari 2025, en token som marknadsfördes på sociala medier av den argentinska presidenten Javier Milei. Dess pris steg snabbt efter Mileis inlägg innan det kollapsade, vilket utlöste brottsliga och civila utredningar av de personer som var involverade i projektet.
Rättsliga åtgärder och kryptovaluta
Åklagare har varit tvungna att analysera både konventionella register och blockchain-aktivitet när de rekonstruerar rörelsen av medel kopplade till token. Sådana utredningar kan kräva att myndigheterna identifierar plånboksadresser, etablerar kopplingar mellan adresser och individer, följer tillgångar när de rör sig mellan blockkedjor och erhåller kundregister när medel passerar genom centraliserade börser.
MPF:s utbildning kommer i takt med att användningen av kryptovaluta har förblivit betydande i Argentina. Stablecoins stod för 94% av den peso-denominerade kryptovalutahandelsvolymen i data publicerad av a16z Crypto den 30 augusti, med siffror från Artemis. Analysen uppskattade att ungefär en av fem argentinare använder kryptovaluta.
Den nationella värdepapperskommissionen, känd lokalt som CNV, upprätthåller landets register över tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar. Företag som antas till systemet måste uppfylla krav kopplade till kontroller mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Framtiden för kryptovaluta i Argentina
Kryptoföretag som verkar i Argentina har ställts inför ett mer definierat registrerings- och efterlevnadssystem när myndigheterna tar in leverantörer av virtuella tillgångar inom befintliga finansiella tillsynsstrukturer. MPF-kursen täckte både de nationella och internationella regler som är tillämpliga på virtuella tillgångar, tillsammans med de praktiska metoder som används för att analysera plånböcker, spåra transaktioner och tillämpa försiktighetsåtgärder på kryptovalutafonder.
