AUSTRAC:s Tillsyn av Kryptoföretag i Australien
Australiens finansiella underrättelseenhet AUSTRAC har inlett två riktade tillsynskampanjer inom landets sektor för virtuella tillgångar i samband med att banbrytande reformer mot penningtvätt träder i kraft. ”AUSTRAC kontrollerar hur väl kryptoföretag i Australien hanterar penningtvättsrisker inför de stora nya lagarna som träder i kraft,” sade myndighetens verkställande direktör Brendan Thomas i ett uttalande.
Tillsynskampanjer och Samarbete
AUSTRAC genomför två distinkta tillsynskampanjer som riktar sig mot kryptoföretag i hela Australien. Myndigheten samarbetar med 36 över-disk kryptovaluta-till-kontanter-operatörer i vad den kallar ”ramps and rails”-kampanjen, som fokuserar på företag som underlättar konverteringen mellan kryptovalutor och traditionella kontanter. Den andra kampanjen riktar sig mot 27 lokala kryptobörser, med betoning på att bedöma deras beredskap för de regulatoriska reformerna och granska deras styrningsarrangemang. Dessa tillsynsinsatser syftar till att utvärdera hur väl företagen hanterar penningtvättsrisker under det utvidgade regulatoriska ramverket.
”Vi kommer att fortsätta att ge råd och vägledning för att hjälpa företag att följa reglerna så att de är väl rustade att hantera sina AML/CTF-åtaganden,” sade Thomas.
Regulatoriska Reformers Betydelse
Den regulatoriska omstruktureringen sträcker sig bortom traditionella börser. Australien har antagit den internationellt erkända termen ”virtual asset service provider” (VASP), som ersätter den snävare definitionen av ”digital currency exchange.” Det utvidgade ramverket tillämpar nu skyldigheter mot penningtvätt på förvaring, mäkleri och andra virtuella tillgångstjänster utöver traditionella kontanter-till-krypto-börsmodeller.
”Detta är mer än en namnändring,” sade Thomas och tillade att det ”återspeglar hur denna sektor har utvecklats och säkerställer att vårt regulatoriska ramverk förblir relevant.”
Framtida Krav och Hot
Tillsynskampanjerna kommer när Australien genomför stora reformer mot penningtvätt som trädde i kraft den 31 mars, vilket utökar tillsynen bortom traditionella börser för att omfatta Virtual Asset Service Providers (VASPs)—en internationellt erkänd term som omfattar förvaring, mäkleri och andra kryptotjänster.
AUSTRAC, Australiens finansiella underrättelseenhet ansvarig för reglering av penningtvätt och finansiering av terrorism, ersatte landets snävare definition av ”digital currency exchanges” för att anpassa sig till globala standarder. Ytterligare krav enligt Travel Rule för överföringar av virtuella tillgångar kommer att bli obligatoriska den 1 juli. Myndigheten identifierade förra året kryptovaluta som ett stort hot i sina insatser mot finansiell brottslighet.
Vid den tidpunkten uttalade Thomas att sektorn genomgick en regulatorisk förändring ”från reglering som främst kontrollerar efterlevnad till en som fokuserar på substantiella risker och skador,” och övervakar risk och beteende på en ”bransch- och sektornivå” snarare än att fokusera på enskilda enheter.
