Åtal för penningtvätt i Australien
Den australiensiska polisen har åtalat fyra personer för deras påstådda involvering i ett penningtvättsnätverk baserat i Queensland. Nätverket anklagas för att ha flyttat 123 miljoner dollar i olagliga medel till kryptovaluta.
Utredning och inspektioner
I början av juni genomförde den australiensiska federala polisen (AFP), i samarbete med Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) och Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF), 14 riktade inspektioner i Brisbane och på Gold Coast efter en 18 månader lång federal utredning.
”Vi hävdar att denna organisation avsiktligt dolde och förklädde källan, värdet och naturen av sina olagliga pengar och distanserade sig från medlen för att försöka undvika att bli upptäckta av myndigheterna,” sade AFP:s detektivsuperintendent Adrian Telfer i en presskonferens.
Fynd och beslag
Under utredningen upptäckte utredare kryptovaluta värderad till 110 370 dollar, samt 30 000 dollar i kontanter, krypterade enheter, affärsdokument, fordon, fastigheter och bankkonton. Myndigheterna påstår att nätverket har använt narkotikapengar och andra kriminella vinster, som har passerat genom ett säkerhetsföretag på Gold Coast. Pengarna har tvättats genom brevlådeföretag, klassiska bilförsäljningar och kryptovalutabörser.
Rättsliga åtgärder
En 32-årig man från Heathwood i Brisbane, som anklagas för att ha tvättat 6,16 miljoner dollar över 15 månader, har blivit häktad och ska uppträda i domstol idag. Myndigheterna hävdar att han använde ett registrerat försäljningsfrämjande företag som stod i hans frus namn.
Direktören och verkställande direktören för företaget, båda från Maudsland, har beviljats borgen efter att ha åtalats för att ha hanterat vinster från allmän brottslighet värda över 6,4 miljoner dollar. En 58-årig man från West End är kopplad till en klassisk bilhandlare och står inför flera penningtvättanklagelser.
Kryptovaluta och brottslighet
Fallet illustrerar hur kryptovaluta alltmer används för att dölja olagliga medel, och australiensiska myndigheter varnar för att det har blivit ett favoritverktyg för organiserad brottslighet. CACT har beslagtagit över 110 miljoner dollar i tillgångar under det senaste året, vilket gör att de totala beslagen sedan 2019 nu uppgår till 1,2 miljarder dollar.
I juli 2024 beskattade CACT, under AFP:s ledning, 333 779 dollar i kryptovaluta som en del av en beslagtagning som totalt uppgick till 10,1 miljoner dollar i penningtvättsärendet på Gold Coast.
Relaterade händelser
Förra månaden förlorade en man från Queensland en portfölj värd 2,9 miljoner dollar, inklusive en strandvilla och nästan 25 BTC, efter att AUSTRAC, Australiens finansförvaltningens intelligensavdelning, markerat misstänkt aktivitet kopplad till en kryptovaluta-stöld från 2013.
