AUSTRAC:s Åtgärder mot Kryptovaluta och Remitteringar
AUSTRAC, Australiens finansiella intelligensmyndighet, meddelade att den under det senaste året har avbrutit, suspenderat och vägrat att förnya 45 registreringar för kryptovaluta och remitteringar. Detta är en del av en intensiv granskning av hög-risk betalningsföretag. På måndag bekräftade AUSTRAC att åtgärderna riktade sig mot leverantörer som var inaktiva, insolventa eller saknade kapacitet att verka. Myndigheten påpekade även brister i rapporteringen av väsentliga förändringar, felaktiga registreringar och fall som utgjorde betydande risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
VD:s Utsaga och Företagsnamn
AUSTRAC:s VD, Brendan Thomas, förklarade att företag vars registreringar avbröts inte längre kan verka. Han tillade att individer kopplade till vissa av dessa företag har hänvisats till både australiensiska och utländska brottsbekämpande myndigheter samt reglerande organ.
”Företag vars registreringar avbröts kan inte längre verka.”
Myndigheten lyfte fram BA Digital Ventures, som handlade under namnet GetCoins och fick sin registrering för virtuella tillgångar avbruten i juni efter kundklagomål. AUSTRAC uppgav att GetCoins påstås ha utnyttjats av organiserade kryptovaluta-investeringsbedrägerier, och att avbokningen, som genomfördes i samarbete med National Anti-Scam Centre, bidrog till att störa verksamheten.
Utredningar och Åtgärder
AUSTRAC namngav inte alla 45 företag eller gav en specifik uppdelning mellan kryptovaluta- och remitteringsleverantörer. I sitt offentliga register över virtuella tillgångar (VASP) listar myndigheten nyligen vidtagna åtgärder som involverar GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange och Coinsec Australia. Dessutom har AUSTRAC inlett en utredning mot Western Union och suspenderat Cryptolinks kryptovaluta-ATM-nätverk.
