Åtal för penningtvätt i Australien
Den australiensiska värdepappers- och investeringskommissionen (ASIC) har åtalat fyra män i Victoria, inklusive en före detta advokat, för penningtvättsbrott kopplade till att flytta intäkterna från en storskalig investeringsbedrägeri till kryptovalutabörser.
Detaljer om åtalade
I ett uttalande som släpptes på torsdagen påstod ASIC att mellan januari och juli 2021 hjälpte Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos och Harry Tsalikidis att flytta medel som erhållits från bedrägliga obligations- och investeringserbjudanden.
”ASIC påstår att de fyra hanterade offermedel som var intäkter från brott och var oansvariga när det gällde huruvida dessa medel var intäkter från brott,” sa tillsynsmyndigheten.
Podaridis och Floropoulos står inför 28 åtal vardera för att ha hanterat intäkter från åtalbart brott under flera sektioner av Commonwealths strafflag. Delis står inför åtta åtal, och Tsalikidis har åtalats för 12 brott, inklusive att ha hjälpt och uppmuntrat de andra.
Investeringsbedrägerier i Australien
Även om ASIC inte påstår att männen själva drev bedrägeriet, säger de att gruppen spelade en nyckelroll i att bearbeta offermedel. Dessa medel ska ha överförts från australiensiska bankkonton till offshore-konton eller konverterats till kryptovaluta.
Fallet understryker hur investeringsbedrägerier kostar vanliga australiensare hundratals miljoner i förlorade besparingar varje år. Hittills under 2025 har Scamwatch mottagit mer än 90 000 bedrägerirapporter, vilket uppgår till cirka 98 miljoner dollar (australiensiska 147 miljoner dollar) i rapporterade förluster. Ungefär hälften av dessa involverade investeringsbedrägeri.
År 2024 förlorade australiensare nästan 213 miljoner dollar, eller australiensiska 319 miljoner dollar, till bedrägerier, där falska investeringsscheman konsekvent rankades som de mest skadliga.
Bedrägeriets metod
Det specifika bedrägeriet där de fyra männen åtalades på torsdagen använde falska jämförelsesajter och Facebook-annonser för att locka offer. Investerare kontaktades via telefon eller e-post och fick högkvalitativa falska prospekt som noggrant efterliknade material från verkliga finansiella tjänsteföretag.
De falska produkterna lovade fasta avkastningar mellan 4,5 % och 9,5 % över en till tio år. ASIC har inte avslöjat hur mycket pengar som påstås ha tvättats i detta fall eller hur många offer som påverkades, och svarade inte på en begäran från Decrypt om förtydligande.
Framåtblickande
Ärendet är planerat för en åtalspresentation den 30 oktober 2025. Det följer en rad nyligen genomförda åtgärder av tillsynsmyndigheten. Bland dem åtalades Brendan Gunn, bror till den olympiska breakdansaren Rachel ”Raygun” Gunn, i mars för ett åtal om att hantera misstänkta intäkter från brott kopplade till kryptovalutabedrägeri.
ASIC har också utfärdat varningar till kryptovaluta-ATM-operatörer angående ökande bedrägerier och penningtvättsrisker, vilket signalerar en bredare nedstängning när finansiella brott ökar över digitala plattformar.
