Insiderbedrägeri i amerikansk bank
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelar att en insider på en stor amerikansk bank har varit involverad i en bedrägeriskandal värd miljarder dollar, där identiteterna hos över en miljon amerikaner har stulits.
Renat Abramov och hans brott
DOJ uppger att 36-årige Renat Abramov, som har dubbelt medborgarskap i USA och Azerbajdzjan, har erkänt att han missbrukat sin position som relationschef för att öppna bedrägliga konton för en omfattande kriminell verksamhet.
”Abramov har öppnat konton på Bank of America för flera skalbolag inom medicinsk utrustning, kringgått know-your-customer-protokoll med hjälp av förfalskade dokument, deponerat bedrägliga checkar och tvättat över 8 miljoner dollar i intäkter till offshore-konton och kryptovaluta-plånböcker.”
Konsekvenser av brotten
Åklagare hävdar att hans handlingar har stärkt en transnationell kriminell organisation (TCO) som har lämnat in mer än 10 miljarder dollar i bedrägliga Medicare-anspråk genom att stjäla identiteterna hos över en miljon amerikaner, inklusive medborgare i alla 50 delstater.
Abramov har erkänt sig skyldig till konspiration för att begå penningtvätt och riskerar upp till 20 års fängelse. Han är planerad att dömas den 20 april.
