Brott och Straff: Agnellos Fängelsedom
Barnbarnet till en av Amerikas mest ökända brottsliga figurer har dömts till fängelse efter att ha siphonat pandemistödmedel till kryptoinvesteringar. Detta utfall pekar på ett mönster av opportunistiskt bedrägeri under COVID-erans stödsprogram.
Carmine G. Agnello och hans Brott
Carmine G. Agnello, barnbarn till John Gotti, den tidigare ledaren för Gambino-maffian, dömdes till 15 månaders fängelse för att ha bedragit Small Business Administration (SBA) på cirka 1,1 miljoner dollar genom programmet för Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Åklagare uppgav att han omdirigerade cirka 420 000 dollar av dessa medel till ett kryptoföretag istället för att använda pengarna för att stödja sitt företag.
Han erkände sig skyldig i september 2024 till trådbedrägeri och beordrades också att betala 1 268 302 dollar i skadestånd, avtjäna två års övervakad frigivning och fullfölja 100 timmars samhällstjänst.
Bedrägeriets Omfång
Mellan april 2020 och november 2021 ansökte Agnello bedrägligt om minst tre Economic Injury Disaster Loans genom sitt företag Crown Auto Parts & Recycling, LLC, baserat i Jamaica, Queens, och lämnade falsk information om antalet anställda och avsedd användning av medlen.
SBA:s inspektörs kontor har uppskattat att mer än 200 miljarder dollar i potentiellt bedrägliga lån delades ut genom COVID-stödsprogram, med cirka 136 miljarder dollar kopplade till EIDL ensamt.
Experternas Perspektiv
”Regeringen prioriterade hastighet, slappnade av kontroller och skapade vad utredare har beskrivit som en slags betala-nu-jaga-senare-miljö,” sa cyberbrottskonsulten David Sehyeon Baek.
Isabella Chase, chef för policy, EMEA på TRM Labs, kallade pandemiprogrammen ”bland de mest betydande bedrägerivektorer vi har observerat under de senaste åren.” Båda experterna pekade på hur svag verifiering möjliggjorde kryptovridningen.
”Kombinationen av en oöverträffad hastighet av utbetalning, slappnade verifieringskrav och den snabba mognaden av kryptomarknader skapade en nästan perfekt storm,” sa Chase till Decrypt.
Relaterade Fall och Familjebakgrund
Förra månaden åtalade federala åklagare Los Angeles-åkeriföraren Bruce Choi för trådbedrägeri och penningtvätt efter att han påstått ha erhållit mer än 2 miljoner dollar i COVID-lån för ett fiktivt företag kallat Premier Republic och överfört intäkterna till kryptobörsen Kraken.
Agnellos farfar, John Gotti, steg till ledningen för Gambino-maffian på 1980-talet och blev en av de mest ökända maffiabossarna i amerikansk historia innan han dömdes 1992 för mord och utpressning.
Försvar och Rättsliga Aspekter
Agnellos advokat, Jeffrey Lichtman, sa till domstolen att hans klient led av spelberoende och pekade på en ovanlig uppväxt, inklusive realityshowen ”Growing Up Gotti”, som bidragande faktorer. Sådana försvar är sällsynta i praktiken, med bedrägerifall som involverar kryptovaluta som oftare visar ”avsiktligt, metodiskt beteende”.
