Bedrägerier med USDT i Venezuela
Rapporter indikerar att bedragare utnyttjar den höga adoptionen av USDT i Venezuela för att skicka falska USDT-tokens som betalning. Dessa bedragare använder tokens utan värde för att rikta in sig på handlare som använder självförvaringsplånböcker.
Metoder för bedrägeri
Hotaktörer utnyttjar den stora användningen av stablecoins i Venezuela för att genomföra en kriminell metod som involverar ”falska” USDT-tokens. Juan Kassabji, en venezolansk teknikentusiast, har rapporterat om detta schema som sker vid kassan i butiker, där bedragare ber handlare att använda externa självförvaringsplånböcker som visar dessa tokens, med smarta kontrakt som imiterar riktiga USDT-stablecoins.
Den klonade token som används för dessa betalningar kallas också USDT men har inget värde och delar inte samma smarta kontraktsadress som den officiella USDT-token.
Trots detta fungerar schemat eftersom brottslingarna använder dessa tokens för att genomföra avräkningen, vilket gör att betalningen visas som slutförd, och de lämnar butiken med de inköpta varorna. Kassabji betonade att han kände till minst ett fall där en handlare accepterade dessa falska tokens i en transaktion som involverade över 5 500 dollar.
Säkerhetsåtgärder och rekommendationer
Dessa så kallade falska tokens är inte nya; andra kryptovalutaägare har också rapporterat om deras användning för P2P-utbyten tidigare. Vissa plånböcker inkluderar säkerhetsfunktioner som flaggar dessa falska tokens för att skydda användare, men denna funktion är inte allmänt tillgänglig och beror på den plånbok som används.
Trots detta är användningen av dem för fysiska köp innovativ i sig. Kassabji rekommenderade att använda Binance, som har de flesta av landets P2P-utbyten, för att ta emot dessa betalningar, eftersom det endast krediterar giltiga USDT-tokens till sina kunders saldon.
Han uppmanade också handlare och användare som tar emot stablecoins i självförvaringsplånböcker att kontrollera det totala saldot i dollar efter varje betalning. Om token är falsk kommer betalningssaldot att vara noll. Slutligen betonade han att de mottagna tokens måste ha samma kontraktsadress som den som används av Tether, den officiella USDT-utgivaren.
Tokeniseringens betydelse
I en nyligen publicerad rapport framhäver Bitfinex Securities vikten av tokenisering för att modernisera och effektivisera venezuelanska marknadsoperationer och demokratisera investeringar.
