Tigran Gambaryan lämnar Binance
Tigran Gambaryan, chef för finansiell brottslighet och efterlevnad vid Binance, lämnar sin post efter en åtta månaders lång rättslig prövning i Nigeria som fick internationell uppmärksamhet. Gambaryan, som tidigare var agent vid den amerikanska Internal Revenue Service, bekräftade för Bloomberg News att fredag blir hans sista dag på Binance.
Rättsliga problem i Nigeria
Den nigerianska regeringen grep honom förra året under anklagelser om penningtvätt och valutamanipulation, vilket inträffade när han reste till landet på uppdrag av Binance. Gambaryan släpptes på humanitära grunder efter att hans hälsa försämrats under häktningen, och senare avskrev de nigerianska myndigheterna anklagelserna mot honom.
”Tigran har gjort ett varaktigt intryck på Binance, precis som han gjorde i sina tidigare roller inom brottsbekämpning,” sade en talesperson för Binance till Bloomberg. ”Vi är djupt tacksamma för hans engagemang i att transformera vår organisation för efterlevnad av finansiell brottslighet. Tack vare hans outtröttliga insatser är kryptovalutaindustrin säkrare för alla.”
Betydelse för Binances globala verksamhet
Denna episod markerade ett **betydelsefullt kapitel** för Binances globala verksamhet. Tidigare anklagade Binance VD Richard Teng i ett blogginlägg nigerianska tjänstemän för att ha sökt en ”hemlig” betalning för att lösa fallet – ett påstående som Nigeria har förnekat.
Bakgrund och prestationer
Innan han började på Binance 2021 hade Gambaryan etablerat sig som en framstående utredare av kryptobrott för den amerikanska regeringen och fick smeknamnet ”Crypto Wizard” för sina insatser att spåra olagliga blockchain-transaktioner. På Binance fokuserade han på att förbättra företagets protokoll för att förhindra penningtvätt och samarbetade med internationella brottsbekämpande myndigheter i syfte att hjälpa till med beslag av tillgångar i takt med att reglerande myndigheter intensifierade sin granskning av större utbyten.
Rättsliga problem i USA
Hans avsked kommer just när Binance närmar sig en lösning på sina rättsliga problem i USA. Förra veckan lämnade den amerikanska värdepappers- och börskommissionen (SEC) in en gemensam ansökan med Binance för att pausa sitt fall i federal domstol. SEC stämde Binance i juni 2023 och anklagade företaget och medgrundaren Changpeng Zhao för att ha hanterat kundmedel felaktigt och brutit mot värdepapperslagar.
Binance och Zhao erkände sig skyldiga i separata åtal i november 2023 och gick med på att betala böter på 4,3 miljarder dollar. Zhao dömdes till 50 miljoner dollar i böter, avgick som VD och avtjänade fyra månader i ett amerikanskt fängelse. CZ bekräftade senare sin ansökan om benådning efter att den initialt avvisats. I maj bekräftade CZ att han formellt ansökt om presidentbenådning, bara veckor efter att han först avvisat rapporter om detta.
Framtidsutsikter
Under Farokh Radio-podcasten den 6 maj berättade Zhao att hans juridiska team lämnat in begäran efter omfattande mediespekulation. ”Jag har fått advokater som ansöker,” sade Zhao under intervjun och förklarade att han slutligen beslutat att gå vidare efter att Bloomberg och The Wall Street Journal antytt att han sökte en benådning från den före detta amerikanska presidenten Donald Trump. ”Om de skriver den här artikeln kan jag lika gärna ansöka officiellt,” tillade Zhao.
Den tidigare kryptomogulen erkände sig skyldig till att ha överträtt Bank Secrecy Act i november 2023 som en del av en uppgörelse med amerikanska myndigheter. Efter detta har Zhao flyttat fokus till internationellt rådgivningsarbete och erbjuder vägledning till regeringar i Pakistan och Kirgizistan kring kryptoreglering och blockchain-integration.
