Läckta Filer om Binance
Läckta filer visar att Binance lät $1,7 miljarder röra sig genom 13 misstänkta konton, inklusive $144 miljoner efter sin $4,3 miljarder stora åtal överenskommelse i USA, trots varningssignaler för terrorfinansiering och misstänkta inloggningar. Binance tillät hundratals miljoner dollar att passera genom konton som flaggats för misstänkt aktivitet efter en $4,3 miljarder stor uppgörelse med amerikanska myndigheter 2023, rapporterade Financial Times på torsdagen.
Misstänkt Aktivitet och Transaktioner
Rapporten, baserad på interna filer som granskats av tidningen, angav att konton med varningssignaler fortsatte att handla på plattformen efter att Binance ingick en åtal överenskommelse med det amerikanska justitiedepartementet i november 2023. De läckta uppgifterna omfattar transaktioner från 2021 till 2025, enligt Financial Times.
Tidningen nämnde ett konto registrerat på en invånare i ett venezuelanskt slumområde som flyttade cirka $93 miljoner genom Binance under fyra år. En del av dessa medel härstammade från ett nätverk som senare anklagades av amerikanska myndigheter för att hemligt överföra pengar för Iran och Libanons Hizbollah, enligt rapporten.
Ett annat konto, registrerat på en 25-årig venezuelansk kvinna, mottog mer än $177 miljoner i kryptovaluta under två år och ändrade sina kopplade bankuppgifter 647 gånger på 14 månader, cyklande genom nästan 500 unika konton i flera länder, enligt Financial Times.
Utredning och Inloggningsaktivitet
Tidningen granskade data kopplad till 13 misstänkta konton som tillsammans hanterade $1,7 miljarder i transaktioner. Ungefär $144 miljoner av den volymen inträffade efter uppgörelsen 2023, enligt rapporten.
Stefan Cassella, en tidigare amerikansk federal åklagare, berättade för Financial Times att aktiviteten liknade den hos en olicensierad penningöverföringsverksamhet.
Utredningen avslöjade exempel på inloggningsaktivitet som verkade fysiskt omöjlig. Ett konto kopplat till en venezuelansk bankanställd visade åtkomst från Caracas på eftermiddagen, följt av en inloggning från Osaka, Japan, tidigt nästa morgon, vilket tyder på kontokomprimering eller koordinerat missbruk, enligt rapporten.
Överföringar och Sanktioner
Flera konton mottog medel i Tether-stablecoin från plånböcker som senare frystes av israeliska myndigheter under anti-terrorismlagar, rapporterade Financial Times. Många överföringar spårades till plånböcker kopplade till Tawfiq Al-Law, en syrisk medborgare som anklagades för att ha flyttat pengar för Hizbollah och Iran-stödda Houthi-grupper. Israel beslagtagit relaterade konton 2023, och det amerikanska finansdepartementet sanktionerade Al-Law 2024.
Binance berättade för Financial Times att de upprätthåller strikta efterlevnadskontroller och en nolltoleransinställning till olaglig verksamhet, och hänvisade till system som är utformade för att flagga och undersöka misstänkta transaktioner.
Granskning av Binances Styrning
Fynden kommer mitt i granskningen av Binances styrning efter en presidentpardon av grundaren Changpeng Zhao i oktober för överträdelser av anti-penningtvätt. Pardon, tillsammans med utvidgade affärsband mellan den tidigare presidentens familj och Binance-kopplade enheter, har komplicerat tillsynsinsatser, enligt tidigare underrättelseanställda som citerades av tidningen.
Mycket av den aktivitet som granskades av Financial Times inträffade efter att oberoende övervakare utsågs 2024, enligt rapporten.
