AUSTRAC Beordrar Extern Granskning av Binance Australien
AUSTRAC har beordrat Binance Australien att utse en extern revisor efter att ha identifierat ”allvarliga bekymmer” kring världens största kryptobörs anti-penningtvätt (AML) och motverkande av terrorismfinansiering. Investbybit Pty Ltd, Binance australiska gren, har 28 dagar på sig att nominera externa revisorer för AUSTRAC:s övervägande och urval efter regulatorisk kontakt inom prioriteringssektorn.
Regulatoriska Utmaningar och Åtgärder
Den globala börsen misslyckas med att uppfylla lokala efterlevnadsstandarder. Det obligatoriska revisionskravet härrör från flera efterlevnadsproblem, inklusive Binances begränsade oberoende granskning i förhållande till dess storlek och affärserbjudanden, hög personalomsättning samt brist på lokal resursfördelning och ledningens tillsyn.
”Företag kan ha system och processer som gäller för flera jurisdiktioner – men de måste återspegla lokala regulatoriska krav. Systemen måste anpassas till de regulatoriska kraven, inte tvärtom,” sa AUSTRAC:s VD Brendan Thomas.
Åtgärden mot Binance följer AUSTRAC:s bredare kryptovaluta-verkställighetskampanj, där myndigheterna riktar in sig på 13 remitterings- och digitala valutaväxlare över efterlevnadsproblem samtidigt som de utreder 50 ytterligare leverantörer. Myndigheten har avbrutit, stängt av och vägrat förnyelser för nio leverantörer som misslyckats med att uppfylla skyldigheterna enligt lagen om anti-penningtvätt och motverkande av terrorismfinansiering.
Ökad Övervakning och Initiativ
AUSTRAC intensifierar sin nationella kryptovaluta-verkställighetskampanj. Australiska regulatorer har dramatiskt utökat kryptovalutaövervakningen genom systematiska verkställighetsåtgärder som riktar sig mot icke-efterlevande börser och penningtvättsnätverk. AUSTRAC inrättade en kryptovaluta-grupp i december för att ta itu med överträdelser av kryptovaluta-ATM-operatörer och identifierade oroande trender i misstänkt verksamhet och transaktioner kopplade till bedrägerier och fusk.
Myndigheten kontaktade 427 registrerade digitala valutaväxlare som verkar inaktiva och varnade dem för att de riskerar avregistrering om de inte drar sig tillbaka frivilligt. Många registrerade plattformar har upphört med verksamheten men förblir listade, vilket potentiellt utsätter systemet för kriminell utnyttjande av dåliga aktörer som söker legitimitet.
AUSTRAC planerar att lansera ett offentligt sökbart register som gör det möjligt för konsumenter att verifiera om kryptovalutabörser är officiellt registrerade och under regulatorisk granskning. Initiativet adresserar växande oro över att brottslingar utnyttjar legitima registreringar för att driva bedrägliga plattformar.
Verkställighet och Bedrägerier
Dessutom har ASIC ökat verkställigheten genom att stänga ner i genomsnitt 130 bedrägerihemsidor varje vecka och inaktiverat över 10 000 skadliga plattformar, inklusive 7 200 falska investeringssajter och 1 500 phishing-bedrägerier. Regulatorn har nyligen fått godkännande från federala domstolen att avveckla 95 företag kopplade till internationella ”pig butchering”-scheman efter att ha mottagit nästan 1 500 offerklagomål som totalt uppgår till 35,8 miljoner dollar i förluster.
I processen fick den Melbourne-baserade börsen Cointree en böter på 75 120 dollar för att ha lämnat in rapporter om misstänkt verksamhet efter lagliga tidsfrister, där AUSTRAC betonade att försenade inlämningar fördröjer polisens insatser för att spåra kriminella medel.
Komplexa Penningtvättsnätverk
Australiska brottsbekämpande myndigheter har avslöjat sofistikerade penningtvättsoperationer som utnyttjar kryptoplattformar för att omvandla olagliga kontanter till digitala tillgångar. I juni åtalade Queensland Joint Organised Crime Taskforce fyra personer för ett påstått schema som flyttade 190 miljoner dollar genom ett säkerhetsföretag på Gold Coast, som blandade kriminella intäkter med legitima affärsinkomster innan kryptovalutaomvandlingen.
Myndigheterna begränsade tillgångar värda 21 miljoner dollar, inklusive 17 fastigheter och flera fordon, medan de genomförde 14 husrannsakningar i Brisbane och Gold Coast.
Faktum är att tidigare denna månad åtalade ASIC den tidigare advokaten Dimitrios Podaridis tillsammans med tre andra män för att ha underlättat investeringsbedrägerier som omvandlade offerfonder till kryptovaluta mellan januari och juli 2021. Schemat använde falska investeringsjämförelsesajter och professionell dokumentation som imiterade stora finansiella tjänsteleverantörer för att övertyga offer att sätta in medel innan de överförde pengar utomlands.
Internationella Utredningar
På liknande sätt överväger europeiska regulatorer också påföljder mot OKX efter att hackare påstås ha tvättat 100 miljoner dollar i stulna Bybit-medel genom sin Web3-plattform. Myndigheterna diskuterar huruvida OKX:s integrerade tjänster faller under EU:s regler för kryptotillgångar, där vissa rekommenderar återkallelse av tillstånd och driftsbegränsningar.
Verkställighetsmönstret sträcker sig internationellt, med Binance som också står inför penningtvättsutredningar i Frankrike över påstådda överträdelser av lagar om anti-penningtvätt och terrorismfinansiering. Franska åklagare hävdar att börsen hjälpte till med vanemässig penningtvätt kopplad till narkotikahandel och skattebedrägeri över hela Europeiska unionen, även om Binance förnekar anklagelserna.
