Binance avfärdar anklagelser om transaktioner kopplade till Iran
Binance har avfärdat anklagelser om att deras plattform har tillåtit transaktioner kopplade till enheter i Iran. Den 6 mars utfärdade börsen ett svar på ett brev från senator Richard Blumenthal angående efterlevnad av sanktioner och åtgärder mot penningtvätt. Förfrågan hänvisade till flera nyligen publicerade mediarapporter.
Binance hävdar att dessa rapporter innehåller falska och ogrundade påståenden om deras efterlevnadsprogram. Företaget uppger att de har en omfattande efterlevnadsverksamhet för att förhindra att sanktionerade användare får tillgång till plattformen. Identitetsverifiering krävs för varje användare, och individer som befinner sig i Iran får inte använda börsen. Enligt Binance har miljontals dollar investerats i efterlevnadsinfrastruktur under de senaste åren. Efterlevnadsteamet består nu av mer än 1 500 yrkesverksamma världen över, där många fokuserar på övervakning av sanktioner, utredningar av finansiell brottslighet och kontroller av finansiering av terrorism.
”Vi har frivilligt svarat på senator Blumenthals brev, som hänvisar till de förtalande anklagelser och påståenden som först rapporterades av The Wall Street Journal. Vi tar dessa anklagelser på allvar. De missrepresenterar både det arbete vi gör varje dag och de betydande framsteg vi har gjort,” säger företaget.
Mer än 25 övervakningsverktyg används för att screena användare och granska transaktioner. Kontroller vid kundregistrering, sanktioner och beteendeanalys tillämpas också för att upptäcka misstänkt aktivitet. När oro uppstår granskas ärenden och information kan delas med brottsbekämpande myndigheter. Företaget framhöll också sitt samarbete med utredare. År 2025 hanterade Binance mer än 71 000 begärningar från brottsbekämpande myndigheter. Under de senaste tre åren har myndigheterna beslagtagit mer än 752 miljoner dollar med hjälp av börsen. Blockchain-analysdata som citeras av Binance visar en minskning av exponeringen mot plånböcker kopplade till olaglig verksamhet. Mellan januari 2024 och juli 2025 sjönk andelen av börsens volym kopplad till sådana plånböcker från 0,284 % till 0,009 %.
Utredningar av specifika enheter
Förfrågan nämnde också två handelsenheter, Hexa Whale och Blessed Trust, som rapporterades ha indirekt exponering mot plånboksadresser med möjliga kopplingar till Iran. Binance uppgav att de blev medvetna om dessa oro efter att ha mottagit begärningar från brottsbekämpande myndigheter år 2025. Utredningar genomfördes av börsens interna team, där transaktionsregister granskades och användarinformation tillhandahölls myndigheterna. Efter att granskningarna var slutförda togs båda enheterna bort från plattformen. Hexa Whale avregistrerades i augusti 2025, medan Blessed Trust togs bort i januari 2026.
Binance hävdar att de inte är medvetna om något konto på börsen som direkt har transakterat med en enhet baserad i Iran. Företaget avfärdade också påståenden om att det hade identifierat tusentals konton kopplade till Iran, och noterade att de aldrig gjort en sådan bedömning. De påpekade att varje försök att kringgå platsbegränsningar med hjälp av en VPN bryter mot deras användarvillkor. Binance uppger att de utreder trovärdiga risker, tar bort konton när det är nödvändigt och samarbetar med myndigheterna för att hantera potentiellt missbruk av sin plattform.
