Kryptovalutabörsen Binance under granskning
Kryptovalutabörsen Binance står inför förnyad granskning efter rapporter om att flera efterlevnadsutredare har avskedats efter interna fynd kopplade till transaktioner relaterade till Iran. Utvecklingen kommer mitt under bredare förändringar inom börsens efterlevnadsstruktur och offentliga kommentarer från den tidigare VD:n Changpeng Zhao.
Interna utredningar och avskedanden
Enligt en rapport från Fortune identifierade utredare i Binances efterlevnadsteam mer än 1 miljard dollar i transaktioner kopplade till enheter relaterade till Iran mellan mars 2024 och augusti 2025. Transaktionerna involverade enligt uppgift stablecoin Tether på Tron-blockkedjan.
Efter att interna rapporter lämnades in avskedades minst fem utredare med början i slutet av 2025. De avskedade medarbetarna inkluderade individer med brottsbekämpande bakgrund i Europa och Asien, flera av dem hade ledande roller relaterade till finansiella brottsutredningar och efterlevnad av sanktioner. Den exakta anledningen till deras avsked har inte bekräftats offentligt.
Offentliga kommentarer från Changpeng Zhao
”Jag driver inte Binance längre, men som tidigare VD vet jag att de kör VARJE transaktion genom flera tredjeparts AML-verktyg,” skrev Zhao på sociala medier.
Han noterade också att samma AML-verktyg används av brottsbekämpande myndigheter. Zhao hävdade att anonyma källor kan forma negativa berättelser utan tydliga bevis och föreslog att om överträdelser inträffade, skulle externa övervakningssystem sannolikt ha upptäckt dem.
Binance under statlig övervakning
Från och med idag är Zhao majoritetsägare av BNB och kontrollerar cirka 94 miljoner BNB-tokens, vilket motsvarar ungefär 64% av den cirkulerande tillgången. År 2023 erkände Binance sig skyldig till penningtvätt och sanktionsöverträdelser och gick med på att betala 4,3 miljarder dollar i böter. Zhao erkände också skuld för att ha misslyckats med att implementera adekvat tillsyn och avtjänade senare ett fyra månaders straff.
Efter uppgörelsen 2023 lovade Binance att förbättra efterlevnadskontroller och utöka sin interna tillsyn. I november 2024 tillkännagav börsen planer på att öka sin efterlevnadspersonal med 34% till 645 anställda.
Politisk kontext och säkerhetsincidenter
Tidpunkten för händelserna sammanfaller med politiska utvecklingar i USA. Som Coinpaper rapporterade beviljade president Donald Trump Zhao en benådning i oktober 2025 relaterad till hans tidigare fällande dom. Binance har också engagerat lobbyister i Washington och stöttat kryptoinitiativ kopplade till World Liberty Financial.
Separat från efterlevnadsfrågan blev Binances Frankrikes chef David Princay måltavla för ett misslyckat inbrott den 12 februari. Enligt lokal polis gick tre maskerade män in i en bostadsbyggnad i Val-de-Marne på jakt efter chefen. De misslyckades med att lokalisera honom och lämnade med två mobiltelefoner.
Myndigheterna rapporterade att samma grupp senare försökte ett andra inbrott i Vaucresson men riktade sig mot fel adress. Polisen spårade misstänkta med hjälp av övervakningsfilmer och arresterade dem vid Lyon Perrache station. Yi He, medgrundare av Binance, bekräftade att medarbetaren och hans familj är säkra och att företaget samarbetar med brottsbekämpande myndigheter.
