Utredning av iranska nätverk och Binance
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har inlett en utredning om huruvida iranska nätverk har använt kryptovalutabörsen Binance för att kringgå amerikanska sanktioner, enligt en rapport från The Wall Street Journal. Utredningen fokuserar på digitala transaktioner som påstås ha dirigerat mer än 1 miljard dollar genom plattformen, vilket potentiellt kan ha bidragit till finansieringen av finansiella nätverk kopplade till Iran-stödda grupper, uppger källor med insyn i ärendet för tidningen.
Utredningens fokus och myndigheternas åtgärder
Federala utredare har rapporterats ha kontaktat individer med kunskap om transaktionerna för att begära intervjuer och samla bevis när de bedömer hur medlen har rört sig genom börsen. Myndigheterna har ännu inte bekräftat om utredningen riktar sig mot Binance själv för eventuell felaktig hantering, eller om den enbart fokuserar på användare som kan ha utnyttjat plattformen för att kringgå sanktioner.
”Utredningen följer en intern granskning av Binance angående misstänkt aktivitet kopplad till en betalningsförmedlare som påstås ha underlättat överföringar från kinesiska kunder till kryptovaluta-plånböcker kopplade till iranskt relaterade nätverk.”
Binance och regulatoriska frågor
Binance har meddelat att de samarbetar med brottsbekämpande myndigheter och har stängt kontot kopplat till dessa transaktioner. Börsen uppgav att efterföljande granskningar visade att endast cirka 24 miljoner dollar flöt in i plånböcker kopplade till Irans islamiska revolutionära garde, vilket är betydligt mindre än de initiala uppskattningarna kopplade till det bredare nätverket.
Utredningen placerar Binance återigen i det regulatoriska rampljuset efter att företaget nått en uppgörelse på 4,3 miljarder dollar med amerikanska myndigheter 2023 angående brott mot anti-penningtvätt och sanktionslagar. Börsen hävdar att den följer internationella sanktionslagar och inte genomför direkta transaktioner med sanktionerade enheter.
Oro bland regleringsmyndigheter
Trots detta belyser den senaste utredningen den pågående oron bland regleringsmyndigheter om hur kryptovalutor och globala börser kan användas för att flytta medel över gränser, trots finansiella restriktioner. Justitiedepartementet har inte offentligt kommenterat utredningen, och det är fortfarande oklart om den kommer att resultera i formella åtal eller regulatoriska åtgärder.
