Åtal mot kryptovaluta-ATM-företag
Det amerikanska justitiedepartementet åtalade på tisdagen grundaren av ett Chicago-baserat kryptovaluta-ATM-företag för att ha tagit emot minst 10 miljoner dollar i kriminella intäkter och för att ha flyttat pengarna till digitala plånböcker för att dölja deras ursprung.
Detaljer om åtalet
Åtalet, som offentliggjordes i Northern District of Illinois, anklagar Firas Isa för att ha drivit verksamheten genom Virtual Assets LLC, ett företag som bedrev verksamhet under namnet Crypto Dispensers och drev kontant-till-kryptovaluta-ATMer över hela USA. Enligt inlagan skickade offer och brottslingar medel till Isa, hans företag eller en medkonspiratör.
Medan Bitcoin-ATMar ska införa know-your-customer (KYC)-policyer för att motverka penningtvätt, hävdar åklagarna att Isa konverterade de olagliga medlen som Crypto Dispensers-ATMarna tog emot till kryptovaluta innan han överförde dem till andra plånböcker.
”Åtalet påstår att Isa visste att pengarna härstammade från bedrägeri,”
skrev DOJ.
Rättsliga konsekvenser
Justitiedepartementet angav inte i åtalet vilka kryptovalutor eller plånboksleverantörer som påstås ha använts av Isa. Isa svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar från Decrypt. Isa och Virtual Assets LLC åtalades var och en för en räkning av penningtvättskonspiration, en anklagelse som har ett maximalt straff på 20 år i federal fängelse. Båda pläderade inte skyldiga.
En statusförhandling har satts till den 30 januari 2026, inför den amerikanska distriktsdomaren Elaine Bucklo.
Utvecklingar inom kryptovalutaövervakning
Åtalet kom vid en tidpunkt då federala åklagare justerar hur de övervakar kryptovalutamarknaden. I april meddelade justitiedepartementet att det skulle upplösa sitt National Cryptocurrency Enforcement Team och sluta väcka brottmål mot börser, blandningstjänster eller kallplånboksinnehavare för sina användares handlingar.
Förra veckan tillkännagav DOJ, FBI och den amerikanska hemliga tjänsten en ny Scam Center Strike Force som syftar till att bekämpa kryptovaluta-bedrägerier som härstammar från Kina.
Åklagarna noterade att åtalet mot Isa och Virtual Assets är en anklagelse, och de anses oskyldiga tills regeringen bevisar skuld bortom rimligt tvivel. Om Isa eller Virtual Assets LLC fälls skulle de vara skyldiga att förverka egendom som var involverad i den påstådda penningtvättsbrott, inklusive en personlig penningdom, och regeringen skulle kunna söka ersättningstillgångar om den ursprungliga egendomen inte kunde återfinnas.
