Fällande domar i Brasilien kopplade till penningtvätt
Brasiliens federala åklagarmyndighet (MPF) har säkrat fällande domar mot 14 individer som varit involverade i penningtvätt av över 508 miljoner reais (95 miljoner dollar) kopplade till internationell narkotikahandel och våldsbrott. Myndigheterna har noterat att en stor del av de olagliga medlen passerade genom kryptovalutamarknaden.
Kriminellt nätverks verksamhet
Enligt ett officiellt uttalande från MPF opererade det kriminella nätverket mellan april 2019 och juli 2024 och använde ett nätverk av skalbolag baserade i Uberlândia, kopplade till medarbetare i Foz do Iguaçu, för att dölja medel kopplade till internationell narkotikahandel och våldsamma egendomsbrott, inklusive betalningar relaterade till lösensummor.
Åklagarna har uppgett att organisationen upprätthöll en mycket koordinerad struktur och, trots att den var rotad i Uberlândia, utvidgade sina operationer över flera brasilianska delstater. Gruppens främsta syfte var att dölja naturen, källan, flödet och ägandet av tillgångar som genererats genom internationell narkotikahandel och våldsamma egendomsbrott, inklusive betalningar relaterade till ett kidnappningsfall i Rio de Janeiro.
Skalbolag och finansiella transaktioner
De sex involverade skalbolagen, som påstod sig verka inom sektorer som livsmedelshandel och boskapsuppfödning, rapporterades ha bearbetat miljoner dollar i transaktioner långt bortom vad deras deklarerade affärsaktiviteter skulle rättfärdiga. Enligt utredarna drevs dessa företag av utsedda ”frontmän” som tjänade till att dölja organisationens verkliga kontrollanter.
Åklagarna detaljerade också ett sofistikerat system för att dölja, och noterade att organisationen förlitade sig på fragmenterade och oregelbundna banktransaktioner, användning av ett parallellt internationellt remitteringsnätverk känt som ”dólar-cabo” samt överföring av betydande medel till kryptovalutamarknaden.
Integration av olagliga intäkter
Under integrationssteget av penningtvättschemat konverterades olagliga intäkter till tillgångar av hög värde som kunde återinföras i den formella ekonomin. Dessa inkluderade lyxfastigheter i Uberlândia, dyra flygplan och fordon, samt andra finansiella instrument som VGBLs och kapitaliseringsobligationer. Ett flygplan registrerades till och med under namnet på en liten baddräktbutik som användes som front.
Domen noterade också att operationen involverade tillverkning av dokument för att upprätthålla skenet av legitim affärsverksamhet, vilket möjliggjorde för gruppen att öppna bankkonton och genomföra ovanliga finansiella transaktioner utan omedelbar upptäckte.
Betydelse av domen
Fällandet av dessa 14 individer markerar en av Brasiliens mest betydande åtal kopplade till organiserad brottslighet, penningtvätt och kryptovaluta, vilket belyser landets växande fokus på brottsbekämpning inom finans och tillsyn av digitala tillgångar.
