Alex Mashinsky Utestängd från Kryptovaluta och Värdepapper
Alex Mashinsky, medgrundare och tidigare VD för Celsius, har blivit permanent utestängd från verksamhet inom kryptovaluta och värdepapper enligt en överenskommelse som offentliggjordes av New Yorks justitieminister Letitia James den 9 oktober. Denna åtgärd följer på betydande investerarförluster kopplade till vilseledande säkerhetsgarantier och kan leda till att Mashinsky åläggs att betala upp till 35 miljoner dollar i villkorliga betalningar.
Permanent Förbud och Juridiska Åtgärder
Mashinsky står nu inför ett permanent förbud mot att verka inom kryptovaluta, värdepapper och råvaror. Överenskommelsen, som lämnades in den 8 oktober, omfattar inte bara exekutiva positioner utan även investeringsrådgivning, betald finansiell kommentar, marknadsföring och arbete med att attrahera kunder till digitala tillgångsverksamheter. Denna överenskommelse binder Mashinsky personligen och har ingen geografisk begränsning. New Yorks domstol behåller jurisdiktion för att verkställa ordern, och justitieministern kan driva eventuella överträdelser genom civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder.
Mashinsky undantas från att handla med sina egna personliga köp och försäljningar, men detta undantag påverkar inte befintliga federala förbud. Tidigare åtgärder inkluderar en överenskommelse med Federal Trade Commission (FTC) från den 28 april, som begränsade marknadsföring och försäljning kopplad till tillgångar. Dessutom är Mashinsky föremål för en order från Commodity Futures Trading Commission (CFTC) som utfärdades den 12 juni och offentliggjordes den 18 juni, vilket inför permanenta handels- och registreringsförbud. Handelsförbudet omfattar råvaruintressen, vilket inkluderar derivat som terminer, optioner och swappar.
Uttalande från Letitia James
”Jag kommer inte att tillåta bedragare att använda kryptovalutor för att utnyttja oskyldiga New Yorkers.”
Hennes kontors stämning mot Mashinsky inleddes den 5 januari 2023, där han anklagades för att ha vilselett hundratusentals insättare, inklusive mer än 26 000 New Yorkers, om plattformens säkerhet och dolt förluster från riskfyllda investeringar.
Potentiella Betalningar och Straff
Mashinskys potentiella betalningar till New York beror på två separata villkor som involverar federal tillgångsbeslag och fängelse. Enligt villkoren för de villkorliga betalningarna kommer han att vara skyldig staten 25 miljoner dollar om han inte betalar 10 miljoner dollar till det amerikanska justitiedepartementet enligt sin federala beslagorder. Kvalificerade betalningar som görs efter den 20 maj 2025 kommer att räknas mot kravet på 10 miljoner dollar. En separat dom på 10 miljoner dollar uppfylls genom att han fullföljer sitt fängelsestraff enligt de angivna villkoren i överenskommelsen.
Mashinsky avtjänar för närvarande ett 12-årigt federalt fängelsestraff, som ådömdes den 8 maj 2025, efter att han erkänt sig skyldig till råvarufusk och värdepappersfusk. Den straffrättsliga domstolen beordrade också honom att betala 48 393 446 dollar i beslag och ådömde en böter på 50 000 dollar samt tre års övervakad frigivning. Celsius misslyckades med att uppfylla de strikta federala och statliga krav som gäller för banker, trots Mashinskys upprepade försäkringar om bankliknande säkerhet. Han misslyckades också med att registrera sig i de nödvändiga rollerna för värdepapper och råvaror, enligt rapporter från James kontor.
Bedrägerifall och Kunder
Den federala bedrägerifallet detaljerade även inköp som artificiellt ökade CEL, plattformens egen kryptovaluta-token. Mashinsky tjänade cirka 48 miljoner dollar på tokenförsäljningar samtidigt som han offentligt påstod att han inte sålde. Plattformens kollaps lämnade vissa kunder med förluster som representerade årsbesparingar eller pengar lånade mot egendom. En New York-bosatt belånade två egendomar för att investera; en funktionshindrad veteran förlorade 36 000 dollar som sparats under nästan ett decennium. Löften om höga avkastningar och låg risk är bland de erkända varningssignalerna för bedrägerier inom kryptovaluta-investeringar.
Återbetalningar och Konkurs
Återbetalningar började efter att Celsius kom ut ur konkurs den 31 januari 2024, under en omstruktureringsplan som tillhandahöll kryptovaluta och kontanter till borgenärer. James kontor rapporterade att utbetalningarna översteg 3,4 miljarder dollar fram till augusti. Separat krävdes Celsius grundare och chefer att betala 16,5 miljoner dollar till Federal Trade Commission för att lösa anklagelser om vilseledande insättningssäkerhetsgarantier.
