Celsius-kollapsen och rättsliga följder
Nästan tre år efter att Celsius kollapsade har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avslutat sitt civila verkställighetsärende mot grundaren Alexander Mashinsky med en federal samtyckesorder som inför ett permanent handels- och registreringsförbud. Beslutet markerar ett nytt kapitel i följderna av en kryptolångivare som tillsynsmyndigheter påstod lockade cirka 20 miljarder dollar i kundmedel genom vilseledande påståenden om säkerhet och lönsamhet.
Verkställighetsåtgärder och domar
CFTC löste sin verkställighetsåtgärd mot Alexander Mashinsky, grundare och tidigare VD för Celsius Network LLC, efter att en federal domstol utfärdade en samtyckesorder den 18 juni. Ordern inför ett permanent handels- och registreringsförbud och förbjuder framtida överträdelser av vissa anti-bedrägeribestämmelser. Den amerikanska distriktsdomstolen för södra distriktet i New York utfärdade ordern nästan tre år efter att Celsius ansökte om konkurs.
CFTC:s klagomål påstod att Celsius mottog kundmedel som totalt uppgick till cirka 20 miljarder dollar i värde genom sin digitala tillgångsbaserade finansplattform.
I enlighet med Commodity Exchange Act (CEA) anger CFTC:s order: ”Samtyckesordern förbjuder permanent Mashinsky från ytterligare överträdelser av vissa anti-bedrägeribestämmelser i CEA och CFTC-reglerna och inför permanenta handels- och registreringsförbud mot honom.”
Bedrägeripåståenden och marknadsföring
Kunder använde Celsius för att samla digitala tillgångar som företaget använde för att generera intäkter, påstod tillsynsmyndigheterna. Celsius påstods återbetala dessa intäkter genom veckovisa räntebetalningar eller ”belöningar”, samtidigt som plattformen marknadsfördes som ett säkrare alternativ för innehavare av digitala tillgångar.
CFTC lämnade in sitt klagomål mot Celsius och Mashinsky den 13 juli 2023. Myndigheten påstod att Mashinsky och Celsius bedrog hundratusentals kunder genom att felaktigt framställa plattformens säkerhet, lönsamhet och efterlevnad av regler. Tillsynsmyndigheterna påstod att Mashinsky marknadsförde Celsius genom offentliga videor, blogginlägg, livestreams, inlägg på sociala medier och företagets webbplats.
Han framhöll Celsius som ett ”säkert” alternativ liknande en traditionell bank för kundernas digitala tillgångar, samtidigt som han lovade högavkastande räntebetalningar på insättningar.
Celsius använde alltmer riskfyllda investeringsstrategier för att uppfylla lovade avkastningar, påstod CFTC. Dessa strategier inkluderade miljoner dollar i oreglerade lån utan säkerhet och oreglerade decentraliserade finansavtal, även när företaget fortsatte att säga till kunderna att deras tillgångar var säkra och genererade belöningar.
Ytterligare rättsliga åtgärder
CFTC noterade: ”Den 17 juli 2023 utfärdade domstolen en samtyckesorder om permanent förbud mot Celsius, vilket lämnade Mashinsky som den enda kvarvarande svaranden.” Federala myndigheter förföljde också Celsius och Mashinsky genom separata åtgärder. Securities and Exchange Commission (SEC) åtalade Celsius och Mashinsky i juli 2023 för bedrägeri, oregistrerade värdepapperserbjudanden, falska och vilseledande uttalanden till investerare, samt manipulation av CEL-tokenmarknaden.
Federal Trade Commission (FTC) inledde också ett konsumentskyddsärende kopplat till Celsius. Celsius gick med på en uppgörelse som inkluderade ett permanent förbud mot att hantera konsumenttillgångar, medan FTC påstod att företaget vilseledde konsumenter om säkerheten för kundinsättningar och hälsan i sin verksamhet.
Kriminalåklagare förföljde separat Mashinsky för relaterat beteende. Den amerikanska åklagarmyndigheten för södra distriktet i New York lämnade in ett parallellt ärende den 11 juli 2023, och Mashinsky erkände sig skyldig den 3 december 2024 till en åtalspunkt för råvarubedrägeri och en åtalspunkt för värdepappersbedrägeri.
CFTC noterade: ”Den 8 maj 2025 dömdes Mashinsky till 12 års fängelse och beordrades att betala en böter på 50 000 dollar samt förverkande av 48 393 446 dollar för att ha begått råvarubedrägeri och värdepappersbedrägeri på Celsius.”
Åklagare sa att Celsius hade cirka 25 miljarder dollar i tillgångar vid sin topp under hösten 2021. Innan plattformen stoppade uttag den 12 juni 2022, tog Mashinsky ut tillgångar värda 8 miljoner dollar av sina egna icke-CEL-tillgångar, medan hundratusentals kunder hade 4,7 miljarder dollar i otillgängliga tillgångar. En federal domare utfärdade denna vecka en dom på 4,72 miljarder dollar mot Alex Mashinsky, grundaren och tidigare VD för det kollapsade Celsius.
