CFTC stämmer Cash FX Group
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har meddelat att de stämmer Cash FX Group och tre individer i ett fall som rör utländska valutainvesteringar på $950 miljoner, där kryptovaluta är involverad. De åtalade inkluderar Cash FX och dess VD Huascar Jose Lopez Castillo från Brasilien, The Conversion Pros och dess VD Ronald Pope från Oregon, samt Justin Halladay från Florida.
Åtal och anklagelser
CFTC uppgav att deras klagomål lämnades in i fredags i den amerikanska distriktsdomstolen för Middle District of Florida. Det påstås att de åtalade drev ett flerledsmarknadsförings-Ponzi-schema, där de sökte och accepterade över $950 miljoner med påståendet att de skulle handla med detaljhandelsvalutaavtal i en råvarupool.
Myndigheten hävdar att de åtalade falskt påstod att poolens medel hanterades av experttraders, proprietära algoritmer och artificiell intelligens, och lovade upp till 15% veckovisa avkastningar. CFTC påstår att Cash FX bedrev minimal forex-handel och olovligt använde majoriteten av deltagarnas medel genom att använda nya bidrag från deltagarna för att betala fiktiva handelsvinster, samtidigt som de dirigerade miljoner dollar till varje åtalad.
”Enheten för verkställighet har fortsatt att fokusera på sitt kärnuppdrag att skydda allmänheten från bedrägeri och manipulation,” sade verkställighetsdirektör David I. Miller. ”Denna kritiska åtgärd, och den massiva bedrägeri den riktar sig mot, återspeglar vårt fasta åtagande att ta itu med bedrägeri varhelst vi hittar det.”
Falska bokföringsutdrag och förluster
Cash FX tillhandahöll också falska bokföringsutdrag till deltagarna, som förlorade minst $406 miljoner, enligt CFTC. Cointelegraph rapporterade den 18 september att CFTC hade lämnat in en ny regleringsåtgärd som täcker kryptotillgångstransaktioner och marknader för granskning av Vita huset, när myndigheten går vidare med sin strategi för att övervaka den digitala tillgångssektorn.
Även om detaljerna om de planerade regleringarna inte avslöjades, kom inlämningen dagar efter att senaten misslyckades med att driva fram CLARITY Act, lagstiftning som syftar till att etablera en federal regleringsram för kryptomarknader.
