Nedläggningen av Haowang Guarantee
Nedläggningen av Haowang Guarantee, som en gång var den största olagliga online-marknaden för kryptosvindlare, är långt ifrån ett slutgiltigt slag mot kryptokrininalitet. Detta framgår av en rapport som publicerades på måndagen av blockchain-analysföretaget Chainalysis.
Bakgrund och påverkan
Haowang, som tidigare var känt som Huione Guarantee, var en Telegram-baserad plattform som erbjöd penningtvättstjänster, stulen data och scam-tekniker, utan krav på identitetsverifiering. Nedstängningen av Haowang följde på en omfattande åtgärd mot Telegram, efter att den amerikanska finansdepartementets FinCEN hade identifierat Haowangs moderföretag, den kambodjanska Huione Group, som en penningtvättsoperation kopplad till nordkoreanska cyberaktörer.
Det kriminella ekosystemet bakom så kallade ”garanti”-tjänster visar sig vara motståndskraftigt. Telegram tog också bort konton kopplade till Xinbi Guarantee, den näst största plattformen av sitt slag. Dessa åtgärder hyllades som framsteg i att störa scam-nätverk som har etablerat sig på krypterade meddelandeplattformar.
Kritik och framtid
”Dessa tjänster är troligen designade med redundans i åtanke, vilket talar för kriminalitetens motståndskraft och den lukrativa naturen av deras verksamheter,” noterade rapporten från Chainalysis.
Leverantörer som tidigare verkade på Haowang har redan flyttat till nya plattformar eller splittrats över flera mindre marknader. Användarna justerar snabbt till nya mäklare och kommunikationskanaler, vilket minskar effekten av isolerade nedstängningar.
”För tillfället kan Huione Groups nedstängning förändra viss trafik, förvirra mäklarrelationer eller inspirera till kortsiktig försiktighet, men de strukturella möjliggörarna av kryptokrinimalitet förblir tyvärr intakta,” tillade Chainalysis.
Telegram fortsätter att fungera som den primära basen för dessa olagliga operationer på grund av sin tillgänglighet och pseudonyma funktioner. Trots löften om insatser från rättsväsendet har plattformen ännu inte avslöjat om ytterligare nedstängningar kommer att följas.
Kryptokrininalitetens ökande hot
Chainalysis drog slutsatsen att medan plattformsavlägsnanden kan dra rubriker, kommer varaktigt framsteg mot kryptoskam att bero på mer avancerad, beteendefokuserad övervakning av blockchain-transaktioner. Istället för att enbart stänga ned plattformar, uppmanar företaget till insatser för att spåra olagliga medel genom on-chain rörelsemönster, där realtidsdata kan avslöja bedrägerier även när plattformar försvinner.
Kryptokrininalitet förväntas nå höga nivåer, med olagliga transaktioner som beräknas överstiga 40 miljarder dollar år 2024. Enligt Chainalysis steg olagliga kryptovalutaaktiviteter till minst 40,9 miljarder dollar under 2024, en siffra som förväntas öka när fler brottsligt kopplade plånböcker identifieras.
Endast hackade konton stod för 2,2 miljarder dollar i stulna tillgångar, vilket är en ökning med 21 % jämfört med föregående år. Nordkoreankopplade grupper, inklusive Lazarus och Tradetraitor, låg bakom över 60 % av dessa stölder, med stora incidenter som hackningen av 300 miljoner dollar på Japans DMM Bitcoin-börs bland deras attacker.
En oroande framtid
Hoten sträcker sig bortom onlineutnyttjande. Kriminella grupper använder kryptovaluta för att finansiera och dölja en mängd olika brott – från investeringsbedrägerier och AI-förstärkta romantiska bedrägerier till narkotikahandel och till och med fysiskt våld.
I ett alarmerande fall den 13 maj 2025 var dottern och barnbarnet till VD:n för Paymium nästan bortförda i Paris av maskerade män. Plattformar som Huione Guarantee har spelat en avgörande roll i att tvätta stulna medel och hjälpa cyberkriminella att omvandla digitala vinster till verklig fara.
