Insats mot Pengatvätt i Chile
Chile har nyligen genomfört en insats mot ett pengatvättschema som involverade överföring av miljoner dollar till olika länder, inklusive Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexiko, Spanien och Argentina. Den venezuelanska kriminella organisationen Tren de Aragua använde kryptovalutor för att tvätta en del av dessa kriminella medel.
Operation ”Tren del Mar”
Chilenska myndigheter rapporterade nyligen om nedmonteringen av ”Tren del Mar”, en operation som användes av Tren de Aragua för att tvätta pengar över USA och Latinamerika. Insatsen, som genomfördes förra månaden, resulterade i gripandet av 52 individer som använde en uppsättning bankkonton och kryptovalutor för att introducera olagligt erhållna medel i det chilenska finansiella systemet och sedan överföra dem till sju andra länder.
Brottslig Verksamhet och Belopp
Enligt Tarapacas regionala åklagare, Trinidad Steinert, var de tvättade medlen kopplade till brott som människohandel, mord, kidnappningar, utpressning, smuggling av migranter, narkotikahandel och böter. Rapporter indikerar att över 13,5 miljoner dollar tvättades för Tren de Aragua, som har fått stor uppmärksamhet på grund av sin snabba expansion från Venezuela till andra länder på kontinenten, inklusive USA.
Kryptovaluta och Kriminella Taktiker
David Saucedo, en mexikansk säkerhetsexpert, uppger att den kriminella gruppen har antagit detta modus operandi från mexikanska karteller, som var pionjärer i användningen av kryptovaluta för dessa syften. I ett samtal med DW sade han:
”Som du kanske gissar, finns det inga större kryptovalutatransaktioner i Venezuela, men genom att vara i kontakt med mexikanska kriminella grupper har de börjat använda pengatvättstaktiker som involverar kryptovalutor.”
Saucedo förklarade att kryptovalutatransaktioner är praktiska för dessa grupper för att dölja ursprunget till sina medel. ”De är svåra att spåra, transaktioner kan göras utan att lämna spår, de görs elektroniskt och kräver ingen fysisk transaktion, dokument eller sedlar,” betonade han.
Internationella Sanktioner
Förra året blev organisationen utsedd av Office of Foreign Assets Control (OFAC) som en transnationell kriminell organisation. OFAC hävdar att Tren de Aragua ”infiltrerade lokala kriminella ekonomier i Sydamerika, etablerade transnationella finansiella operationer” och ”tvättade medel genom kryptovaluta.”
Läs mer: Den venezuelanska brottsliga organisationen Tren de Aragua får sanktioner av OFAC på grund av anklagelser om kryptovaluta-pengatvätt.
