eXch:s Inblandning i Penningtvätt
Trots sin offentliga stängning tycks crypto mixer eXch fortfarande vara involverad i penningtvätt, där analytiker identifierar dess bland-poolmodell som en betydande risk för efterlevnad. Tjänsten har fått ett dåligt rykte för sin inblandning i penningtvätt av miljontals dollar i stulna medel från Bybit.
Aktiviteter bakom Kulisserna
Analytiker från blockchain-forensiska företaget TRM Labs förklarade i en nyligen publicerad rapport att eXch fortsatt erbjuder API-åtkomst till sina affärspartners, inklusive mixare och integritetstjänster. TRM har observerat on-chain-aktivitet som tyder på pågående penningtvätt, särskilt kopplad till eXch:s bland-poolinfrastruktur.
Kopplingar till Kriminell Verksamhet
Analytikerna har kopplat eXch till betydande kriminell verksamhet, inklusive ett långvarigt förhållande till aktörer som hanterar material kopplat till barnmisshandel. ”Vi har identifierat att eXch har varit direkt exponerat för mer än 300 000 dollar i CSAM-relaterade medel. Vi förväntar oss dock att denna siffra kommer att öka när vi fortsätter vår attribuering av eXch,” sa TRM Labs.
”I en bland-pool blandas alla mottagna och skickade transaktioner samman, vilket gör det omöjligt att avgöra hur många personer som står bakom vissa adresser, och spårbarheten är extremt svår.”
Brist på Transparens och Stängning av Tjänsten
Transparens är en viktig faktor för riskbedömning, och den bristande transparensen hos eXch komplicerar riskbedömningar, eftersom olagliga insättningar kan kopplas till legitima uttag. Crypto mixer eXch tillkännagav sin officiella stängning den 17 april, men meddelandet togs bort några timmar senare, vilket ledde till ingen offentlig registrering av dess kommunikation om detta ämne. Den 28 april återupptog plattformen sin verksamhet, enligt TRM Labs.
Internationella Operationer och Nya Hot
Enligt eXch:s team hade projektet blivit målet för en transatlantisk operation som syftade till att stänga ner det och potentiellt åtala nyckelfigurer för penningtvätt och terrorism. Blockchain-analysföretag som Elliptic och andra har flaggat eXch som ett centralt nav i penningtvättsprocessen.
Efter stölden den 21 februari, som uttömde över 400 000 Ethereum (ETH) från Bybits kalla plånbok, använde Lazarus-gruppen ett nätverk av decentraliserade utbyten, cross-chain-bryggor och integritetsverktyg, inklusive eXch, för att dölja ursprunget av de stulna tillgångarna.
