Åtal om RICO-konspiration
Amerikanska myndigheter har åtalat 12 ytterligare personer i en omfattande RICO-konspiration som involverar över 263 miljoner dollar i stulna kryptovalutor, penningtvätt och samordnade inbrott. Åtalet offentliggjordes denna vecka av den amerikanska åklagaren Jeanine Ferris Pirro, FBI:s specialagent Sean Ryan och IRS-CI:s biträdande specialagent Kareem A. Carter.
Brott och aktiviteter
De anklagar gruppen, bestående av både amerikanska och utländska medborgare, för brott som innefattar utpressning, internetbedrägeri och obstruktion av rättvisa. Den påstådda verksamheten, aktiv från oktober 2023 till mars 2025, härrörde från kontakter skapade på online-spelplattformar. Medlemmarna rapporteras ha haft särskilt specialiserade roller:
- Hackare som påstås ha stulit databaser med kryptovaluta.
- ”Callers” som använde social ingenjörskonst för att lura offer.
- Inbrottstjuvar som fysiskt stulit hårdvaruplånböcker.
Pengatvätt och extravaganta utgifter
Åklagare påstår vidare att gruppen tvättade intäkterna genom kryptovaluta-mixers, ”peel chains” och skalbolag. Medel kanaliserades till lyxiga uthyrningar, privata jetplan och 28 exotiska bilar med ett värde av upp till 3,8 miljoner dollar styck. Åtalet redogör för extravaganta utgifter, inklusive:
- 4 miljoner dollar på nattklubbar.
- 500 000 dollar på klockor.
- Hermès Birkin-väskor som levererades till medarbetare.
Stöldfall och fortsatta aktiviteter
Ett stöldfall i augusti 2024 ska ha inbringat 4 100 bitcoin (230 miljoner dollar vid den tidpunkten, nu värt 423 miljoner dollar) från ett offer i Washington, D.C.. I ett annat fall bröt medlemmar sig in i ett hem i New Mexico för att stjäla en hårdvaruplånbok, samtidigt som de övervakade offrets plats via iCloud.
Rättsliga framsteg
Två misstänkta är fortfarande på fri fot i Dubai, medan andra arresterades i Kalifornien denna vecka. DOJ påstår att medåtalade fortsatte verksamheten efter arresteringen, inklusive att använda mjukt djur för att skicka kontanter i bulk. Fallet, som åtalats av biträdande amerikanska åklagaren Kevin Rosenberg, involverar samarbete mellan FBI:s kontor i Washington, Los Angeles och Miami. Om de fälls kan svarande stå inför straff baserade på federala riktlinjer.
