Åtal mot marknadsmanipulatörer
Det amerikanska justitiedepartementet meddelade på måndagen att åtal har väckts mot tio individer kopplade till fyra ”market maker”-företag – Gotbit, Vortex, Antier och Contrarian – som anklagas för att ha manipulerat priserna på digitala tillgångar genom så kallade ”pump-and-dump”-scheman.
Åklagarnas påståenden
Federala åklagare hävdar att de åtalade konspirerade för att artificiellt öka handelsvolymer och kryptovalutapriser innan de sålde till ”ovetande investerare” till uppblåsta värden.
”Dessa så kallade pump-and-dump-scheman orsakade förluster för investerare i USA och på andra håll,”
sade åklagarna och noterade att myndigheterna har beslagtagit mer än en miljon dollar i kryptovaluta.
Rättsliga åtgärder och konsekvenser
Tre av de åtalade, inklusive högre chefer, utlämnades från Singapore och framträdde inför den amerikanska distriktsdomaren Araceli Martínez-Olguín i Oakland, medan två andra redan har erkänt sig skyldiga och fått sina straff. Fallet illustrerar hur amerikanska myndigheter utökar sitt grepp om utländska aktörer vars påstådda aktiviteter påverkar amerikanska kryptovalutamarknader, även när de åtalade helt verkar utanför USA.
Bakgrund och tidigare åtgärder
Åtalen härstammar från en FBI-undercoveroperation som använde en av byrån skapad token för att avslöja påstådda marknadsmanipulationstjänster – samma teknik som användes för att stödja åtal mot 18 individer och enheter som anklagades för marknadsmanipulation i oktober 2024.
I mars förra året nådde Gotbit-grundaren Aleksei Andriunin en överenskommelse med amerikanska myndigheter i samband med åtal om marknadsmanipulation, där han avstod från 23 miljoner dollar i kryptotillgångar. Andra nyliga åtgärder från DOJ har riktat sig mot utvecklare av integritetsverktyg och individer som påstås ha missbrukat COVID-stödmedel för att köpa digitala tillgångar.
