Åtal mot federal fånge för kryptovalutastöld
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har åtalat en federal fånge för den påstådda stölden av cirka 290 000 dollar i kryptovaluta som förverkats till staten. Den bulgariska medborgaren Rossen G. Iossifov framträdde i federal domstol i Eastern District of Kentucky, där han åtalades för att ha tagit bort egendom för att förhindra beslag, medhjälp och konspiration för att begå penningtvätt.
Bakgrund och åtalspunkter
Enligt DOJ:s uttalande den 9 juli påstås Iossifov ha konspirerat för att överföra kryptovalutan i januari 2024. En domstol hade redan beordrat att tillgångarna skulle förverkas till USA efter hans tidigare fällande dom. Åklagare hävdar att den 53-årige Iossifov flyttade medlen genom flera kryptovalutabörser och ”olagliga blandningstjänster”.
”Kryptoblandare kombinerar medel från olika användare innan de omfördelas till nya adresser, vilket kan göra det svårare att följa transaktionsspår.”
Överföringarna påstås ha förhindrat den amerikanska regeringen från att ta besittning av tillgångarna. Dessutom avslutade DOJ förverkandet av mer än 400 miljoner dollar kopplade till kryptoblandaren Helix i januari. Helix hade bearbetat mer än 354 000 Bitcoin och tjänade darknet-marknader och andra användare.
Tidigare fällande dom och konsekvenser
Det nya fallet härrör från tillgångar kopplade till Iossifovs fällande dom 2021. Han avtjänade ett 111-månaders federalt fängelsestraff när de påstådda överföringarna ägde rum. Bevis som presenterades under den tidigare rättegången visade att Iossifov tvättade nästan 5 miljoner dollar i kryptovaluta på mindre än tre år.
Han ägde RG Coins, en Bulgarien-baserad Bitcoin-börs som åklagare hävdade tjänade medlemmar av ett nätverk för onlineauktionbedrägerier. Planen riktade sig mot amerikanska köpare genom falska annonser för fordon och andra dyra varor. Offer skickade betalningar för produkter som inte existerade, medan medlemmar av nätverket flyttade intäkterna genom bankkonton och kryptovalutatjänster.
”En domstol beordrade Iossifov att betala 2 642 297,43 dollar i ersättning till offren och att förverka den kryptovaluta som nu är i centrum för det nya brottmålet.”
Framtida rättsliga åtgärder
Biträdande justitieminister A. Tysen Duva sa att Iossifov anklagas för att ha flyttat kryptovaluta som erhållits genom det tidigare bedrägerisystemet ”i strid med en domstols förverkandeorder.” Om Iossifov fälls för de senaste åtalade brotten står han inför ett maximalt sammanlagt straff på 25 års fängelse.
DOJ har inte avslöjat vilka börser eller blandningstjänster som påstås ha bearbetat de 290 000 dollar. Det har inte heller förklarat hur Iossifov påstås ha dirigerat transaktionerna medan han var i federal förvar. Emellertid representerar åtalspunkterna anklagelser snarare än bevis på skuld. Iossifov anses oskyldig tills åklagare fastställer anklagelserna bortom rimligt tvivel i domstol.
Fallet kommer att fortsätta i Eastern District of Kentucky, med Senior Counsel Vasantha Rao och biträdande amerikansk åklagare Kathryn M. Dieruf som åtalade det.
