Åtal mot Owe Martin Andresen
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har åtalat den tyska medborgaren Owe Martin Andresen för ett påstått penningtvättschema kopplat till Dream Market, en darknet-marknadsplats som stängdes ner 2019. Åklagare uppgav att Andresen var den misstänkta huvudadministratören av sajten. DOJ meddelade att Andresen greps i Tyskland förra veckan på grund av parallella åtal i Tyskland.
Penningtvätt och guldtransaktioner
Enligt amerikanska åklagare använde han inaktiva administratörsplånböcker från Dream Market för att flytta medel och konvertera en del av intäkterna till guldstänger.
Dream Market lanserades 2013 och blev en av de största darknet-marknaderna innan stängningen. Åklagare uppgav att sajten hade nära 100 000 annonser samtidigt och använde Tor och kryptovaluta för att dölja identiteten på köpare, säljare och betalningar. Efter stängningen meddelade DOJ att Dream Markets kryptoinfrastruktur förblev i stort sett orörd.
”Aktiviteten återupptogs i slutet av 2022, när medel flyttades från gamla Dream Market-plånböcker till nykonsoliderade plånböcker.”
Åklagare hävdade att överföringarna ”bara kunde ha initierats” av någon med tillgång till de ursprungliga privata nycklarna.
Myndigheternas fynd
Dessutom uppgav åklagare att Andresen använde en kryptotjänstleverantör baserad i Atlanta för att köpa guldstänger från internationella företag i augusti 2023. Guldstängerna ska ha skickats till hans hemadress i Tyskland. DOJ hävdade att Andresen påstått tvättade mer än 2 miljoner dollar mellan augusti 2023 och april 2025.
Under sökningar den 7 maj hittade myndigheterna cirka 1,7 miljoner dollar i guldstänger, mer än 23 000 dollar i kontanter och information kopplad till bankkonton och kryptovaluta-plånböcker som innehöll cirka 1,2 miljoner dollar, som tros vara intäkter från Dream Market.
Åtal och konsekvenser
En federal storjury åtalade Andresen för sex åtalspunkter av internationell penningtvätt och sex åtalspunkter av penningtvätt. Varje åtalspunkt kan ge upp till 20 års fängelse. DOJ meddelade att Andresen är oskyldig tills han bevisas skyldig.
Fallet följer en bredare verkställighet mot penningtvätt kopplad till kryptovaluta. Crypto.news rapporterade att DOJ avslutade förverkandet av över 400 miljoner dollar i tillgångar kopplade till Helix, en darknet-kryptomixer. Separat rapportering visade att en man från Kalifornien dömdes till 70 månaders fängelse för att ha tvättat medel kopplade till en kryptovaluta-stöldgrupp på 263 miljoner dollar.
