Insats mot kriminell marknadsplats
Amerikanska myndigheter har genomfört en insats mot den tekniska ryggraden av vad de kallar en av de mest produktiva kriminella marknadsplatserna som någonsin har verkat online. Justitiedepartementet meddelade på tisdagen att de har beslagtagit ett molnberäkningskonto som användes av dotterbolag till Huione Group, ett Kambodja-baserat konglomerat som anklagas för att ha hjälpt till att tvätta miljarder dollar i intäkter från kryptovaluta-investeringsbedrägerier och cyberbedrägerier.
Beslagtagningens betydelse
Kontot var värd för ”backend-infrastruktur” för dessa dotterbolag, vilket gjorde det möjligt för brottslingar att flytta och dölja medel innan de konverterades till banksystemet utan att upptäckas. ”Dagens beslagtagande slår ett slag mot en av världens mest produktiva kriminella marknadsplatser,” sade biträdande justitieminister A. Tysen Duva från avdelningens brottsenhet. Kontot fungerade som ”en teknologisk ryggrad som gjorde det möjligt för miljarder i bedrägerintäkter att överföras, flyttas och döljas,” fortsatte han, ”mycket av det stulits genom sydostasiatiska bedrägericentraler.”
Huione Guarantee och dess verksamhet
Enligt domstolsdokument hjälpte kontot till att driva Huione Guarantee, även känt som Haowang Guarantee, en Telegram-baserad marknadsplats där säljare handlade med stulna kort- och identitetsdata, intäkter från skadlig programvara och tvättjänster för romantik- och investeringsbedrägerier. Det erbjöd också escrow-tjänster för att hjälpa brottslingar, inklusive penningtvättare, att transagera i kryptovaluta.
Ökande bedrägerier och myndigheternas åtgärder
Blockchain-analytiker har beskrivit Huione Guarantee som den största olagliga online-marknadsplatsen någonsin, som överträffar mörka webben-föregångare som Silk Road. Telegram förbjöd sina kanaler i maj 2025, vilket tvingade den att stänga ner, även om efterträdande marknader snabbt dök upp för att fylla tomrummet.
”Bedrägerier relaterade till kryptovaluta fortsätter att öka. Amerikaner rapporterade mer än 7,2 miljarder dollar i förluster från kryptovaluta-investeringsbedrägerier ensamma till FBI:s Internet Crime Complaint Center 2025, en del av över 20 miljarder dollar i totala cyberbrottförluster förra året, en ökning med 26%.”
Fallet, som utreds av FBI:s fältkontor i San Francisco och IRS:s brottsutredning, är en del av Operation Riptide, en FBI-kampanj som riktar sig mot infrastrukturen bakom online-bedrägerier. Departementet krediterade blockchain-analysföretagen Chainalysis och Elliptic, tillsammans med Googles cyberbrottsteam, för deras hjälp.
Huione har visat sig vara skicklig på att omgruppera sig i mötet med tryck från brottsbekämpande myndigheter, genom att lansera sin egen stablecoin, USDH, och flytta verksamhet till anslutna plattformar när tillsynen har skärpts.
