Fängelsedom för Dwayne Golden
Myndigheterna i USA har dömt Dwayne Golden till 97 månaders fängelse för sin roll i att bedra investerare på mer än 40 miljoner dollar genom ett kryptovaluta-Ponzi-schema. Enligt det amerikanska justitiedepartementet dömdes den 57-årige Golden den 27 juni av den amerikanske distriktsdomaren William F. Kuntz II i Brooklyn federal court.
Brott och medåtalade
Golden hade erkänt sig skyldig i september 2024 till konspiration för att begå trådbedrägeri och penningtvätt. Tillsammans med medåtalade Gregory Aggesen, Marquis Egerton (även känd som ”Mardy Eger”) och William White drev Golden tre bedrägliga digitala tillgångsföretag: EmpowerCoin, ECoinPlus och Jet-Coin.
Bedrägeriets natur
Åklagarna uppgav att dessa företag lovade garanterade avkastningar genom utländsk kryptohandel, men istället fungerade de som Ponzi-scheman, där nya investerares medel användes för att betala tidigare investerare eller för att berika operatörerna själva. Schemat var aktivt mellan april och augusti 2017, och investerare lämnades med betydande förluster efter att operatörerna stängde plattformarna och försvann med medlen.
Försök att hindra utredningar
Golden och hans medarbetare försökte också hindra federala utredningar genom att förstöra bevis och lämna falsk information till myndigheterna. Mellan 2017 och 2022 påstås Golden, Aggesen och White ha konspirerat för att hindra en Federal Trade Commission-utredning och en federal storjuryutredning av de bedrägliga verksamheterna. White ska ha agerat på Aggesens vägnar för att ge vilseledande uttalanden som svar på officiella kallelser.
Konsekvenser och återhämtningsprocess
Golden beordrades också att förverka 2,46 miljoner dollar, med ytterligare ersättning som ska beslutas senare. Medåtalade William White har dömts till 30 månaders fängelse, medan Aggesen och Egerton fortfarande väntar på dom. Offer har uppmanats att lämna in ersättningskrav till FBI som en del av den pågående återhämtningsprocessen.
Rättsliga åtgärder relaterade till kryptovaluta
Goldens fällande dom läggs till en rad nyligen genomförda rättsliga åtgärder relaterade till kryptovaluta av DOJ i juni. Tidigare denna månad tog myndigheten steg för att beslagta över 225 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till svindlaroperationer. I ett separat fall lämnade DOJ in en förverkande åtgärd för att beslagta över 7,7 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till nordkoreanska agenter. Bara dagar senare åtalade myndigheten också en rysk medborgare och grundare av ett kryptovaluta-betalningsföretag för att ha drivit ett penningtvättschema på 500 miljoner dollar.
Engagemang för att bekämpa bedrägerier
Amerikanska tjänstemän har signalerat att det aggressiva rättsväsendet kommer att fortsätta i takt med att finansrelaterade brott kopplade till kryptovaluta ökar. FBI och DOJ säger att de är engagerade i att avveckla bedrägliga verksamheter och återhämta stulna tillgångar för offer genom fortsatt internationellt samarbete och avancerade blockchain-spårningstekniker.
