Kryptobedrägerifall kopplat till Donald Trump
Ett federalt kryptobedrägerifall med rapporterade kopplingar till Donald Trumps kryptokrets och chefer från MoonPay förseglades kortvarigt i sin helhet. Den tillfälliga amerikanska åklagaren Jeanine Pirro lägger skulden helt på domstolens tjänstemän.
”Domstolen gjorde ett ministeriellt, administrativt fel, och så snart vi insåg det, inom timmar, blev hela akten avförseglad,”
sa Pirro i en intervju med mediekanalen NOTUS på tisdagen.
”De medgav att vi aldrig bad om att akten skulle förseglas.”
Bedrägeriet och dess konsekvenser
Tvisten uppstod efter att ett kryptobedrägerifall framkommit, där en nigeriansk bedragare påstås ha lurat offer på 250 000 dollar genom att utge sig för att vara Steve Witkoff, medordförande för Trump-Vance Inaugural Committee. Fallet har fått stor uppmärksamhet eftersom offren verkar vara chefer från MoonPay, en kryptoplattform med kopplingar till Trumps affärsverksamheter, vilket först rapporterades av NOTUS. MoonPay möjliggör för användare att köpa digitala tillgångar med traditionella betalningsmetoder och fungerade som den officiella ingången för att köpa president Trumps officiella Trump (TRUMP) meme-mynt.
”Vi såg en ökning på 1 023 % i första gången on-chain-transaktioner,”
twittrade företaget i januari under meme-myntets lanseringsvecka.
Bedragaren kontaktade offren på julafton med en knappt märkbar stavfel, där den lilla bokstaven ”i” ersattes med en liten bokstav ”l” för att skapa ” vilket lurade offren att överföra 250 300 USDT.ETH den 26 december 2024. Inlämningen listade endast två uppenbara offer med namnen ”Ivan” och ”Mouna” i delvis redigerade e-postmeddelanden, samma förnamn som MoonPays VD Ivan Soto-Wright och CFO Mouna Ammari Siala, med kryptovaluta-adressen kopplad till Soto-Wright.
Reaktioner och åtgärder
Pirro sa att åklagarna bad om att endast försegla den ursprungliga anmälan och göra en ändrad version offentlig för att skydda identiteten av ett ”företag” som var involverat.
”Vi lämnade in en ändrad anmälan, vars syfte var att ta bort namnet på ett av företagen,”
sa Pirro.
”Detta är typen av fall där offer — inklusive individer, anställda på ett företag, samt ett offerföretag — har rätt att inte få sina namn inkluderade i en anmälan.”
Den tillfälliga förseglingen av hela akten verkade för tidigare åklagare som mycket ovanlig.
”Jag tror att de försöker säga, ’Vi gjorde ett misstag och vi vill inte att någon ska veta om misstaget,'”
sa en anonym tidigare biträdande amerikansk åklagare som nyligen lämnade kontoret, till NOTUS.
”Det är som om de fick panik.”
FBI har sedan dess spårat blockchain-transaktionerna och återfunnit 40 300 USDT.ETH av de stulna medlen, med stablecoin-utgivaren Tether som hjälper myndigheterna att frysa den stulna kryptovalutan.
”Om du är vän med Trump och du är en Trump-krypto bro, får du DOJ som proaktivt försöker återhämta dina tillgångar,”
sa Mark Hays, en förespråkare för kryptoreglering med Americans for Financial Reform. MoonPay och DOJ har ännu inte svarat på förfrågningar om kommentarer från Decrypt.
