Åtal för Bedrägeri och Pengatvätt
En man från delstaten Washington har åtalats för att ha tvättat intäkter från ett bedrägligt investeringsschema inom olja och gas, medan federala åklagare arbetar för att återfå 7,1 miljoner dollar i kryptovaluta för offren. Geoffrey Auyeung från Newcastle står inför åtal för att ha konspirerat att tvätta medel från vad myndigheterna påstår vara ett bedrägeri på 97 miljoner dollar, som lovade investerare vinster från uthyrning av oljetanklagring i Houston och Rotterdam.
Offren och Bedrägerimetoder
Offren ska ha skickat pengar till skalbolag som utgav sig för att vara escrow-agenter, inklusive Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading och andra. ”Medbrottslingarna i detta bedrägeri flyttade sina illaskaffade vinster genom olika kryptovalutakonton för att försöka tvätta pengarna som stulits från offren,” sade tillförordnad amerikansk åklagare Teal Luthy Miller i ett uttalande på tisdagen.
Kryptovaluta och Internationella Bedrägerier
Åklagare påstår att medlen dirigerades genom amerikanska banker, utländska konton och minst 19 kryptovaluta-plånböcker, där några var kopplade till IP-adresser och börser i Ryssland och Nigeria. Fallet belyser den växande användningen av kryptovaluta i internationella bedrägerier och tvättningsnätverk, särskilt de som verkar i löst reglerade eller fientliga jurisdiktioner.
Blockchain och Brottsutredningar
”I motsats till vad många tror, är det ofta lättare att spåra medel på en offentlig blockchain än i traditionell finans,” sade Andrew Lunardi, tillväxtchef på Immutable och författare till Magic Money, till Decrypt. ”Blockchains ger en oföränderlig registrering av varje transaktion.”
Den transparensen, sade Lunardi, har gjort blockchain-forensik till en kraftfull tillgång i brottsutredningar. ”Att använda sofistikerade intelligensverktyg som Chainalysis gör det möjligt för företag att genomföra djupgående utredningar i stor skala, följande flödet av medel med hög precision över landskapet av digitala tillgångar,” sade han.
Auyeungs Nätverk av Falska Företag
Justitiedepartementets utredning fann att Auyeung kontrollerade ett nätverk av falska företag som användes för att lagerföra transaktioner och dölja källan till medlen, ”allt med syftet, åtminstone delvis, att dölja och förklä naturen, platsen, källan, ägandet och kontrollen av medlen från wire-fraud,” skrev åklagarna i en åtal från 2024.
Han ska ha flyttat offrets insättningar genom mer än 80 bankkonton och nästan 20 kryptovaluta-plånböcker, och slutligen konverterat intäkterna till Bitcoin, Ethereum, Tether och USD Coin. Flera transaktioner flödade genom amerikanska banker och börser, inklusive Gemini och Binance. Decrypt har kontaktat båda börserna för kommentar.
Åklagare påstår att medlen dirigerades genom amerikanska banker, utländska konton och minst 19 kryptovaluta-plånböcker, där några var kopplade till IP-adresser och börser i Ryssland och Nigeria, inklusive plattformar som påstås ha tvättat pengar för terroristgrupper och sanktionerade enheter.
