Domare beordrar tillfällig förvaring av kryptovalutaentreprenör
En domare vid Spaniens högsta domstol har beordrat kryptovalutaentreprenören Álvaro Romillo Castillo att hållas i tillfällig förvaring utan möjlighet till borgen, på grund av anklagelser om att han har organiserat ett pyramidspel som har bedragit investerare på 300 miljoner dollar. Beslutet kommer efter att utredarna uttryckt oro för att Romillo kan fly, särskilt efter att ha upptäckt nyligen genomförda penningöverföringar utomlands.
Uppmärksamhet kring politisk finansiering
Enligt lokala rapporter har Romillo nyligen dragit till sig uppmärksamhet efter att ha erkänt att han finansierade den europeiska valkampanjen för Luis Pérez, ledaren för det högerextrema politiska partiet Se Acabó La Fiesta (SALF). Brottsbekämpande agenter från Civilgardets centrala operativa enhet (UCO) arresterade Romillo den 6 november. Domaren utfärdade förvaringsordern efter att ha informerats om att Romillo utgjorde en hög risk för att inte dyka upp vid sin schemalagda förhandling på fredag.
Allvarliga anklagelser och finansiella brott
Utredare, som arbetar tillsammans med Spaniens skatteverk, hade redan spårat 33,5 miljoner dollar i nyligen genomförda penningrörelser utomlands. Romillo står inför allvarliga anklagelser, inklusive bedrägeri, medlemskap i en kriminell organisation och penningtvätt. Dessa anklagelser härrör från hans skapande och drift av Madeira Invest Club (MIC), som Spaniens nationella värdepappersmarknadsmyndighet (CNMV) har beskrivit som en ”finansiell boiler room”. MIC påstods ha lovat investerare minimala årliga avkastningar på 20 % genom att samla in medel för högvärdiga tillgångar såsom virtuell konst, guld, båtar, bilar och andra lyxvaror.
Misstankar om personlig vinning
Myndigheterna misstänker att Romillo systematiskt har omdirigerat medel från plattformen för att köpa personliga tillgångar. Under förhör försvarade han sina handlingar och hävdade att han avsåg att återbetala de uppskattade 2 700 drabbade investerarna. Han påstod också att han hade återbetalat många offer i kontanter, även om han inte kunde ge bevis för detta. Romillos vittnesmål väckte tvivel på grund av motsägelser kring hans tillgångar och livsstil.
Bedräglig verksamhet och sociala medier
Enligt domaren använde Romillo sin popularitet på sociala medier för att driva en ”bedräglig verksamhet för massinsamling av medel” mellan januari 2023 och september 2024, där han kanaliserade investerarnas medel till personlig rikedom. Flera åklagargrupper har ställt sig bakom åklagarens framgångsrika begäran om hans omedelbara fängslande.
