Bakgrund
Under perioden från maj till augusti 2023 byggde Li och andra, under förevändningen av att utfärda en viss kryptovaluta, upp en hierarkisk belöningsmekanism baserad på inbjudningsrelationer. De bildade grupper genom sociala plattformar, genomförde både online- och offline-promotioner och marknadsförde offentligt till allmänheten. Detta lockade deltagare att kvalificera sig för medlemskap genom aktiviteter som att köpa kryptovaluta, satsa tillgångar och auktionera NFTs, där de fick rabatter baserat på att utveckla en nedlinje.
Brott och åtal
Vid tidpunkten för händelsen i oktober 2023 hade organisationen utvecklat flera nivåer och samlat in medel motsvarande över 20 miljoner RMB. Shishi Citys åklagarkammare i Fujian-provinsen fastställde genom sin granskning att även om denna organisation använde nya koncept som kryptovaluta och NFTs för att paketera sin verksamhet, så uppfyllde dess affärsmodell fortfarande kriterierna för brottet att organisera och leda MLM-aktiviteter enligt strafflagen i Folkrepubliken Kina.
Detaljer om verksamheten
För det första etablerade projektet en ”tröskelavgift” genom aktiviteter som att köpa kryptovaluta och delta i privata placeringar av virtuella tillgångar som en förutsättning för att gå med och utveckla andra. För det andra etablerade det tydliga överordnade-underordnade relationer och en hierarkisk struktur, där antalet utvecklade personer och underordnades prestationer användes som grund för belöningar och rabatter. För det tredje saknade det genuina affärsaktiviteter och hållbara inkomstkällor, och förlitade sig på medel från nya medlemmar för att betala ut avkastning till tidigare deltagare, vilket uppvisade uppenbara kännetecken för bedrägligt beteende.
Manipulation och konsekvenser
Li och andra manipulerade backend-parametrar och ingrep artificiellt i den så kallade ”syntetiska sannolikheten” och ”utlösningsmekanismen” för att skapa en illusion av vinst, vilket lockade deltagare att kontinuerligt investera och expandera sina nedlinjer. Detta beteende faller under kategorin att använda nya teknologiska koncept för att dölja traditionella MLM-brott, vilket allvarligt kränker allmänhetens egendomsrättigheter och intressen och stör den ekonomiska och sociala ordningen.
Rättsliga åtgärder
I juni 2024 inledde Shishi Citys åklagarkammare en offentlig åtal mot medlemmarna i denna kriminella grupp. I december 2024 dömde första instansens domstol de fyra svarande till fängelsestraff som varierade från sex år och sex månader till tre år för brottet att organisera och leda MLM-aktiviteter, utöver böter och konfiskering av olagliga vinster. Efter att svarande överklagade, beslutade andra instansens domstol i juli 2025 att avslå överklagandet och upprätthålla den ursprungliga domen.
(Rättsnätet)
