Reglering av virtuella valutor i Etiopien
Etiopiens Financial Intelligence Service (FIS) gör sig redo att införa regler för virtuella valutor, trots det pågående förbudet i landet. Enligt rapporter från The Reporter Ethiopia har FIS meddelat att förberedelser pågår för att reglera dessa valutor, trots att de fortfarande är olagliga enligt nuvarande etiopisk lag.
Meddelandet kom från FIS-direktören Muluken Amare under ett nyligen hållit möte med Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) i Addis Abeba, där finansiella säkerhetsmyndigheter från hela regionen samlades för att diskutera ökande risker i den finansiella sektorn, inklusive de som är kopplade till virtuella tillgångar.
Internationellt samarbete och utbildning
FIS:s beredskapsinsatser sker i samarbete med internationella partners, däribland Förenta Nationerna, Ryssland och ESAAMLG:s medlemsländer. Utbildningen syftar till att utrusta finansiella utredare och underrättelseenheter med nödvändiga färdigheter för att upptäcka och hantera olaglig användning av kryptovaluta, såsom skatteundandragande, penningtvätt och finansiering av terrorism.
”Det finns olika terroristorganisationer verksamma i vår region, inklusive Al-Shabaab, Al-Qaida, ISIL och Daesh. Dessa grupper använder i allt större utsträckning virtuella valutor för att samla in och överföra pengar,” sa Muluken Yirga, en senior juridisk rådgivare till ESAAMLG.
Nuvarande status för kryptohandel
Även om kryptohandel officiellt är förbjuden i Etiopien, förekommer vissa transaktioner fortfarande inom landet. Amare betonade dock att inte alla transaktioner som involverar virtuella valutor måste betraktas som brottsliga, så länge de inte är kopplade till andra brott såsom finansiering av terrorism eller bedrägeri.
”Kryptoteknologin är fortfarande relativt ny, vilket gör att vissa transaktioner kan förekomma. Det innebär inte att alla sådana transaktioner är olagliga. Etiopiens officiella valuta är Birr, och alla virtuella transaktioner som utförs i andra valutor anses oauktoriserade. Om sådana transaktioner är kopplade till brott som terrorism eller andra olagliga aktiviteter, kommer utredningar att inledas,” sa Amare.
Framåt för virtuella valutor i Etiopien
Oavsett om virtuella valutor så småningom kommer att legaliseras eller förbli förbjudna, har tjänstemän klargjort att landet måste ha mekanismer på plats för att antingen effektivt reglera dem eller upprätthålla befintliga förbud.
