Stölder av USDT: En Översikt
Originalkälla: Xiao Sa, jurist
Nyligen har stölder av USDT (Tether) blivit allt vanligare, och många människor har förlorat sina mynt på olika sätt. I ett fall förlorade en person till och med miljoner i tillgångar genom att skicka inloggningsuppgifter till sin Tron-plånbok via privat chatt i en meddelandeapp. Det är både bisarrt och skrämmande.
För att undvika att många desperate partners söker panikartad hjälp, kommer idag Sister Sas team att dela med sig av praktiska erfarenheter för att steg för steg lära alla hur man korrekt återfår stulna medel genom rättsliga förfaranden och minimerar förluster.
Kategorier av Stölder
De vars mynt har blivit stulna bör ha en grundläggande förståelse för sina fall. Även om man inte vet hur mynten stals, är det viktigt att förstå flödet av medlen genom den offentliga informationen på blockkedjan. Många gånger kan nyckelinformation erhållas genom att analysera flödet av medlen och operationerna av de misstänkta kontona.
Enligt erfarenheten från Sajie-teamet vid hanteringen av relaterade fall, kan de flesta USDT-stölder delas in i två kategorier:
- Icke-professionella/semi-professionella gärningspersoner
När icke-professionella eller semi-professionella gärningspersoner begår brott, är det vanligtvis enkelt att spåra flödet av medel. Utan professionell hjälp från ett tredje part som döljer brottsbevis och tvättar pengar, tenderar medlen att inte överföras till flera plånböcker under en kort tidsperiod, och de tas sällan ut snabbt.
Då kan den drabbade eller advokaten noggrant sortera informationen och förstå flödet av medlen. Sister Sas team har till och med stött på fall där gärningspersonerna, efter att ha fått den drabbades medel, beholt de stulna medlen på sina adresser eftersom de saknade en pålitlig uttagskanal.
- Professionella brottsgäng eller penningtvättsteam
När professionella brottsgäng eller penningtvättsteam är involverade, blir situationen mer komplicerad. Här är det ofta svårt för klienten och advokaten att följa medlen, som snabbt delas upp och flödar till flera adresser.
I dessa fall, om de stulna medlen är av betydande belopp, rekommenderar Sister Sas team att man direkt anlitar ett professionellt blockkedjeteam för att utreda och samla bevis. Det här steget är kritiskt.
Återvinning av Stulna Medel
Efter att medlen stulits, är det viktigt att snabbt identifiera flödet av de stulna medlen för att låsa alla riskkonton som de misstänkta kan använda för att tvätta pengar och dölja bevis. Sajies team har rik erfarenhet av sådana fall. Vanligtvis, efter att ha genomfört en utredning och samlat bevis, organiserar vi bevismaterial och skriver kommunikationsdokument som skickas till Tether, USDT:s utgivare, och den offentliga kedjeoperatören (t.ex. utgivaren av TRC20-USDT, TRON).
Vi informerar Tether och kedjeoperatören om de relevanta omständigheterna kring fallet och ber dem att vara uppmärksamma samt genomföra en preliminär utredning.
Vi markerar också riskadresser som de misstänkta kan använda för att tvätta pengar och utför en särskild granskning av nästa överföringar från dessa riskadresser. Vänligen notera att ett advokats brev oftast inte är tillräckligt för att frysa de misstänkta riskkontona.
Om rättslig frysning krävs, behöver man ansöka om det hos den behöriga rättsliga myndigheten och få relevanta rättsliga dokument.
Exempel från Hongkong
Ta TRC20-USDT-stölder, där vi ofta är involverade, som exempel. Eftersom de relaterade transaktionerna involverar kryptovalutor, är offentliga säkerhetsorgan (ekonomiska utredningar) ofta ovilliga att inleda ett brottmål om bevisen inte är tillräckligt starka.
I sådana fall väljer Sister Sas team vanligtvis att samarbeta med kollegor i Hongkong eller andra länder för att ansöka om rättslig frysning hos de behöriga myndigheterna med jurisdiktion. Om Hongkong har jurisdiktion över fallet, kan processen se ut som följer:
- Hjälpa den drabbade att organisera och samla bevis på de stulna medlen och skriva en skriftlig redogörelse. Därefter hjälper vi den drabbade att anmäla ärendet till Hongkongs polis så snart som möjligt och ansöka om ett brev om icke-samtycke för behandling, vilket skickas till den angivna e-postadressen hos Tether och den offentliga kedjeoperatören.
- Efter en kort frysningsperiod, hjälper vi den drabbade att ansöka till en behörig domstol i Hongkong om att utfärda en egendomsskyddsorder med en bifogad avslöjandeorder för att frysa det konto där de rapporterade stulna pengarna fanns.
Efter att frysningen är genomförd är mycket av arbetet med att återfå de stulna medlen klart, och man kan börja förbereda sig för att väcka talan för att återfå de stulna medlen. Den faktiska processen och specifikationen för att återfå stulna medel varierar beroende på lagarna i det land där den behöriga myndigheten över fallet är belägen.
Sammanfattning
Erfarenheten för Sister Sas team visar att processerna som hanteras inom Hongkong är relativt smidiga, eftersom gärningspersonerna sällan bemöter domstolen. Så länge delgivningen är korrekt, är det ofta möjligt att vinna målet genom en utebliven dom eller förenklad procedur.
Med en vinnande dom kan man kontakta Tether eller den offentliga kedjeoperatören för att få hjälp med att återfå de stulna medlen.
Sammanfattningsvis har antalet fall av storskalig USDT-stöld ökat, och brottsmetoderna förändras ständigt. Trots detta bör partners vara vaksamma men även behålla lugnet. Bli inte panikslagna vid säkerhetsincidenter. Läs noggrant vägledningsartikeln från Sister Sas team och kontakta ett professionellt team så snart som möjligt för att hantera situationen.
