Kryptovaluta-penningtvättsnätverk avslöjat
Polisen på Cypern, i Spanien och Tyskland har arresterat nio individer i samband med ett kryptovaluta-penningtvättsnätverk som bedrog offer på 689 miljoner dollar (600 miljoner euro). Arresteringarna, som genomfördes den 27 och 29 oktober, var koordinerade av Eurojust, EU:s byrå för samarbete inom straffrätt, med deltagande av myndigheter från Frankrike och Belgien.
Bedrägliga investeringswebbplatser
Enligt Eurojust skapade medlemmarna i nätverket ”dussintals” bedrägliga kryptovaluta-investeringswebbplatser och plattformar, där de lockade sina offer via sociala medier, kalla samtal, falska nyhetsartiklar och falska annonser från influencers. De lovade höga avkastningar på investeringar, men när offren överförde kryptovaluta, tvättade nätverket pengarna genom att använda flera blockchain-plattformar.
Beslag och utredning
Totalt lyckades nätverket tvätta 600 miljoner euro, medan Eurojusts åtgärder resulterade i beslag av 919 000 dollar (800 000 euro) i bankkonton, 476 760 dollar (415 000 euro) i kryptovaluta och 344 652 dollar (300 000 euro) i kontanter. Eurojust och EU:s polismyndigheter blev medvetna om det kriminella nätverket som ett resultat av klagomål från offer, vilket ledde till att Eurojust initialt inrättade en gemensam utredning med franska och belgiska polisstyrkor.
Ökande problem med kryptovaluta-bedrägerier
Denna utredning utvidgades snart till att inkludera åklagare och myndigheter i Tyskland, Spanien och Cypern, som tillsammans med sina franska och belgiska partners började planera hur man skulle slå till mot nätverket. Deras operation kommer efter att Europols Burkhard Mühl, som leder byråns europeiska centrum för finansiell och ekonomisk brottslighet, varnat för att användningen av kryptovaluta för kriminella ändamål ”blir alltmer sofistikerad.”
”Enligt TRM Labs data har mer än 53 miljarder dollar i bedrägerier och brott spårats över hela branschen sedan 2023—och den siffran är nästan säkert underrapporterad,” sa Ari Redbord, VP och Global Head of Policy and Government Affairs på TRM Labs.
Varningar och råd
Redbord bekräftade att många investeringsbedrägerier blir mer sofistikerade och använder sig av online social engineering eller till och med romantiska bedrägerier. ”Bedragare bygger förtroende under dagar eller till och med månader genom meddelandeappar, sociala medier eller dejtingsajter,” sa han. ”När de har etablerat en relation, leder de offren till falska handelsplattformar eller investeringssajter som verkar professionella, ofta med instrumentpaneler som visar falska vinster.”
Det bästa försvaret mot sådana faror, bekräftade Redbord, är en sund skepticism, särskilt om du blir kontaktad direkt och erbjuden stora avkastningar av någon du aldrig har träffat förut. ”Ingen legitim investeringsmöjlighet—varken inom kryptovaluta eller någon annanstans—kan garantera vinster,” sa han. ”Var försiktig med oombedda investeringsråd på sociala medier eller meddelandeappar, och överför aldrig medel till en personlig plånbok eller en tredje parts adress som kontrolleras av någon du inte känner.”
