Gripandet av Ma-Fiakrypto Bank Medlemmar
I januari greps 17 misstänkta av Europol i samband med en så kallad ”mafiakrypto bank” som misstänks ha tvättat över 21 miljoner euro (23,5 miljoner dollar) i kryptovaluta för kriminella organisationer i Kina och Mellanöstern.
Penningtvätt och Kriminella Nätverk
Tjänsterna för penningtvätt erbjöds på uppdrag av andra kriminella nätverk som varit involverade i människosmuggling och narkotikahandel, enligt ett uttalande från Europol den 14 maj.
Spanska myndigheter rapporterade att den kriminella organisationen drev ett hemligt informellt överföringssystem, kallat hawala, och ofta fick betalt i kryptovaluta.
Arresteringar och Beslag
Totalt arresterades 17 individer – 15 i Spanien, 1 i Österrike och 1 i Belgien – och varor värda 4,5 miljoner euro (5 miljoner dollar) beslagtogs. Dessa inkluderade kontanter, kryptovaluta, 18 fordon, fyra hagelgevär och flera elektroniska enheter.
Av dessa 4,5 miljoner euro bestod 183 000 euro (205 000 dollar) av kryptovaluta. Ytterligare 421 000 euro (471 000 dollar) i kontanter beslagtogs från 77 bankkonton kopplade till den kriminella organisationen, som en spansk nyhetskanal beskrivit som en “mafiakrypto bank.”
Även lyxiga väskor, klockor och cigarrer värda 876 000 euro (980 000 dollar) konfiskerades, enligt uppgifter från spanska myndigheter.
Samordning och Utredning
Arresteringarna och beslagtagningarna skedde i januari 2025 över hela Spanien, Österrike och Belgien, med mer än 250 tjänstemän involverade. De flesta av de arresterade har redan blivit kvarhållna. Av de 17 gripna har 15 redan blivit fängslade som påstådda gärningspersoner kopplade till organisationens brott.
Flertalet av de gripna har kinesisk och syrisk nationalitet och riktade sig mot kunder i Kina och den arabisktalande kriminella världen. Den kriminella organisationen försökte dölja sina penningtvättsaktiviteter genom att driva en penningöverföringsverksamhet som de även annonserade på sociala medier.
Ökning av Olagliga Kryptotransaktioner
Utredningen leddes av en domstol i Almería, Spanien, som bistod Europol i att samordna insatserna mellan spanska och belgiska myndigheter för att avveckla den kriminella organisationen. Blockchain-forensikföretaget Chainalysis uppskattar att olagliga kryptotransaktioner uppgick till 51,3 miljarder dollar under 2024, vilket innebär en ökning med 11,3 % jämfört med föregående år.
