Hemligt banknätverk nedlagt
Europeiska myndigheter har nedlagt ett hemligt banknätverk som tvättade mer än 23 miljoner dollar (eller 21 miljoner euro) med hjälp av kryptovaluta stulen från organiserade brottsgrupper i Europa. De flesta av dessa grupper är även involverade i människosmuggling och narkotikahandel, rapporterade myndigheterna.
Gripanden och operativ information
EU:s byrå för rättsligt samarbete, Europol, specificerade i en report som presenterades förra veckan, hur minst 17 individer kopplade till ett penningtvättsnätverk och en kriminell bankring arresterades under operationer i Spanien, Österrike och Belgien. Ringens verksamhet involverade parallella banktjänster, olaglig hawala-banking, kontantinsamling, kontantkurirtjänster och utbyte av kryptovalutor mot kontanter, enligt Europol.
Europas åtgärder mot penningtvätt
Dessa gripanden sker i takt med att Europeiska unionen överväger att spåra kryptovalutatransaktioner genom att tillämpa sina nuvarande lagar mot penningtvätt. EU letar efter sätt att göra detta genom att registrera data om avsändare och mottagare av medel på ett sätt som skulle kunna tillämpas ”på kryptotillgångsleverantörer”, enligt Paschal Donohoe, Irlands finansminister.
Beslagtagna tillgångar
Myndigheterna uppger att de beslagtagit ungefär 229 600 dollar i kontanter, 204 960 dollar i kryptovaluta, 18 lyxbilar värda mer än 232 000 dollar, 10 fastigheter värderade till över 2,8 miljoner dollar, samt högkvalitativa cigarrer värda runt 701 000 dollar. Dessutom har lyxhandväskor uppskattats vara värda minst 259 000 dollar.
Internationella kopplingar
Europol hävdar att de finansierat tre spanska utredare som åkte till Belgien och Österrike, tillsammans med två andra Europol-agenter som skickades för att ”ge stöd på plats.” Ytterligare två Europol-specialagenter skickades också till Spanien. Kinesiska och syriska medborgare identifierades senare bland dem som greps i operationen som genomfördes tidigare i januari, där deras kundbas främst sägs vara belägen över hela Mellanöstern och fastlandet i Kina.
Hawala-systemet
De kriminella uppges ha agerat genom två huvudfraktioner: Kinesiska medborgare som ansvarade för inhemsk kontantinsamling i Spanien, samt arabiska medborgare som hanterade internationella överföringar och moderniserade det traditionella ”hawala-systemet” genom att integrera kryptovaluta. Hawala-systemet är ett informellt system för penningöverföringar (IFT) som gör det möjligt för pengar att överföras från en person till en annan utan fysisk överföring av pengar, förklarar Mohammed El-Qorchi, senior ekonom vid Internationella valutafonden (IMF).
”Hawala” betyder ”överföring” eller ”överföra” på arabiskt bankjargon, påpekar El-Qorchi. De nätverk som underlättar sådana tjänster kallas informellt för ”hawaladars.”
Operationens avslöjande
Den spanska nyhetsbyrån The Olive Press var först med att beskriva operationen som en ”mafiakrypto-bank,” en beteckning som senare antogs för dess likheter med maffiaoperationer. Decrypt kontaktade Europol för att bekräfta hur och vilka specifika kryptovalutor som var involverade.
Redigerad av Stacy Elliott.
