EU:s Sanktioner mot Kryptovalutaaktörer
Europeiska unionen har infört sanktioner mot nyckelaktörer som anklagas för att använda kryptovaluta som ett verktyg för att påverka demokratiska val och kringgå internationella sanktioner. Bland de sanktionerade finns pro-Kremlin-influencern Simeon Boikov, känd som ”Aussie Cossack”, samt den Moldavien-baserade plattformen A7.
Boikovs Desinformation och A7:s Roll
Boikov har blivit utsedd för att sprida pro-ryska desinformation, inklusive en fabricerad video som påstod att det förekommit valfusk i Georgia under det amerikanska valet 2024. Enligt en rapport från TRM Labs, publicerad i tisdags, fick han donationer via kontant-till-krypto-tjänster, darknet-marknader och icke-KYC-ryska börser.
Sanktionerna riktades också mot A7 OOO, ett företag kopplat till försök att påverka Moldaviens presidentval 2024 och folkomröstningen om EU-anslutning genom direkta röstköpsscheman. EU uppgav att A7 användes av Ilan Shor, en flyende moldavisk oligark som tidigare orkestrerade bankbedrägeriskandalen 2014, vilket urholkade Moldaviens ekonomi med 1 miljard dollar.
A7A5 Stablecoin och Dess Användning
A7-plattformen utfärdade A7A5, en rubel-backad stablecoin ”som skapades för att undvika sanktioner”, berättade Isabella Chase, chef för policy, EMEA på TRM Labs, för Decrypt. Stablecoins är kryptovalutor kopplade till värdet av traditionella valutor och används för att möjliggöra snabbare, billigare transaktioner med minimal prisvolatilitet.
”Vi har ingen officiell regeringskälla för det,” varnade Chase angående A7A5:s volym, som enligt mediarapporter flyttade 9,3 miljarder dollar på fyra månader.
Chase förklarade att trots de iögonfallande siffrorna, ”är antalet enheter som är involverade i att använda den ganska litet.” Hon noterade att volymen av andra stablecoins för sanktioner är mycket större.
Övervakning och Reglering av Kryptovaluta
Stablecoinen användes tidigare av den sanktionerade ryska börsen Garantex för att överföra användarfonder till den kirgiziska börsen Grinex innan Garantex beslagtogs av den amerikanska hemliga tjänsten i mars. TRM Labs blockchain-analys avslöjade att Garantex började flytta medel till A7A5-stablecoinen redan i januari, vilket indikerar en förberedd insats för att skapa en sanktion-resistent tillgång.
Chase förklarade hur västerländska sanktioner kan pressa jurisdiktioner som Kirgizistan, trots geografiskt avstånd. Hon sa:
”Dessa sanktioner sätter verkligen press på dessa aktörer att fråga sig själva, vem prioriterar ni, er relation med EU och Storbritannien, eller tillgång till A7?”
Denna strategi skapar räckvidd ”in i leveranskedjor som överväger att använda denna typ av tillgångsklass.”
Avslutande Tankar
Sanktionerna kommer när västerländska myndigheter intensifierar sin nedslagskampanj mot ryska kryptovalutaoperationer. Chase beskrev den senaste EU-åtgärden som ”uppmuntrande att se nivån av samordning mellan EU och Storbritannien” och noterade att reglerande vägledning fortfarande är otillräcklig för denna framväxande sektor.
Chase pekade på den pågående kampen mot sådana hybridhot och tillade att TRM Labs kommer att ”fortsätta att övervaka dess roll i den bredare ryska användningen av kryptotillgångar för att kringgå sanktioner.”
