Störning av Kryptovalutatvätttjänst
Federala åklagare i Michigan, i samarbete med internationella partners, har stört en online kryptovalutatvätttjänst känd som E-Note. De har offentliggjort ett åtal mot dess påstådda operatör, en rysk medborgare som anklagas för att ha hjälpt cyberkriminella att flytta olagliga medel över gränser.
Åtal och Anklagelser
USA:s åklagarkontor för den östra distriktet av Michigan meddelade på onsdagen att FBI, Michigan State Police och utländska brottsbekämpande myndigheter har beslagtagit E-Notes online-infrastruktur som en del av en samordnad operation riktad mot ett nätverk som påstås användas av transnationella cyberkriminella organisationer, inklusive grupper som har attackerat amerikanska sjukvårdssystem och kritisk infrastruktur.
Åklagarna meddelade också åtal mot Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, som anklagas för att ha drivit tjänsten och konspirerat för att tvätta kriminella vinster. Chudnovets åtalas för en anklagelse om konspiration för att tvätta monetära instrument, ett brott som kan ge ett maximalt straff på 20 års fängelse.
”Chudnovets arbetade med ekonomiskt motiverade cyberkriminella för att överföra kriminella vinster över internationella gränser och för att konvertera kriminella vinster från kryptovaluta till fiat-valutor,” står det i åtalet.
Historik och Verksamhet
Ursprungligen erbjöd Chudnovets vad som verkade vara en personligt tillhandahållen tjänst med individuella ’pengamular’. Sedan cirka 2017 har han erbjudit sina tjänster genom ett onlineföretag kallat E-Note. Sedan 2017 har FBI identifierat mer än 70 miljoner dollar i olagliga vinster från ransomware-attacker, kontotagningar och andra cyberaktiverade brott som har överförts genom E-Notes betalningstjänst och dess associerade pengamulsnätverk.
Enligt domstolsdokument började Chudnovets erbjuda penningtvättstjänster till cyberkriminella så tidigt som 2010. Åklagarna hävdar att han senare formaliserade och skalerade dessa aktiviteter genom E-Note, som han kontrollerade och drev, vilket gjorde det möjligt för kunder att flytta kriminella vinster internationellt och konvertera kryptovaluta till olika fiat-valutor.
Beslag och Utredningar
Myndigheterna har beslagtagit servrar som hostar E-Notes verksamhet, mobilapplikationer samt webbplatserna ”e-note.com”, ”e-note.ws” och ”jabb.mn”. Utredare har också fått tidigare kopior av servrar som innehåller kunddatabaser och transaktionsregister, vilket förväntas hjälpa pågående utredningar.
Trots omfattningen av den påstådda tvättverksamheten verkar E-Note ha upprätthållit en låg offentlig profil. Flera experter på blockchain-brott som kontaktades av Decrypt sa att de var obekanta med tjänsten och att den verkar ha lite online-närvaro.
Bredare Brottsbekämpning och Kryptovalutabrott
Nedstängningen kommer mitt under en bredare amerikansk brottsbekämpning mot kryptovaluta-baserad brottslighet. Under de senaste veckorna har myndigheterna i Florida meddelat att de beslagtagit cirka 1,5 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till en investeringsbedrägeri, federala åklagare har åtalat en ukrainsk kvinna i samband med pro-rysk cyberattackeringsgrupper, och en man från Kalifornien blev den nionde åtalade att erkänna sig skyldig till att vara en del av ett RICO-klassificerat kryptovaluta-stölder kopplad till mer än 263 miljoner dollar i stulen Bitcoin.
Kryptovalutabrott fortsätter dock att öka. Chainalysis uppskattar att 3,4 miljarder dollar i kryptovaluta har stulits hittills i år, där aktörer kopplade till Nordkorea står för cirka 59 % av dessa förluster. Separat rapporterade FBI:s Internet Crime Complaint Center att de mottagit cirka 3 200 klagomål om investeringsbedrägerier med kryptovaluta varje månad tidigare i år.
