FBI Åtalade för Bedrägeri och Penningtvätt
FBI har åtalat en man från delstaten New York för att ha genererat 1,7 miljoner dollar i intäkter genom falska checkar och bedrägerier med företags-e-post, och sedan omvandlat det mesta av de illaskaffade vinsterna till Bitcoin. Tushal Rathod, från Baldwinsville, NY, har åtalats för trådbedrägeri, konspiration för att begå trådbedrägeri, penningtvätt och konspiration för att begå penningtvätt. Hans påstådda brott ska ha ägt rum mellan november 2021 och juni 2024.
Metoder för Bedrägeri
Bedrägerier med företags-e-post innebär att bedragare stjäl inloggningsuppgifter, främst genom så kallade spearphishing-cyberkampanjer. Information om ett företags kommande betalningar avlyssnas, vilket gör att leverantörer luras att genomföra transaktioner via falska domäner.
Åtal och Bevis
I en domstolsinlaga skriven av FBI:s specialagent Samuel Morgan anklagas den 44-årige mannen för att ha mottagit medlen genom ett nätverk av sju bankkonton vid sex olika finansiella institutioner, där 1,2 miljoner dollar i Bitcoin skickades till externa adresser.
FBI påstår att minst tre av dessa banker varnade Rathod för att medlen som kom in på hans konto var från bedrägliga källor, och den åtalade anklagas för att ha förfalskat en faktura för att skapa illusionen av legitima inkomster. En institution, M&T Bank, visade denna faktura för ett offer, som bekräftade att den var falsk.
Rathods Inblandning och Familjens Roll
Polisanmälningar gjordes, där Rathod insisterade på att han var den som blivit lurad. Han misslyckades dock med att tillhandahålla några ytterligare begärda dokument.
”Baserat på min utbildning och erfarenhet vet jag att individer som är involverade i bedrägeriskeman ofta öppnar flera bankkonton under företagsnamn för att ta emot medel från offer, blanda offermedel med andra till synes legitima medel, och sedan flytta dem till andra konton,” skrev Morgan.
I andra delar av domstolsinlaga påstås det att Rathod ”rekryterade” sin flickvän och till och med några av sina familjemedlemmar för att hjälpa till med schemat. Över 1 miljon dollar ytterligare deponerades på konton som kontrollerades av Rathods flickvän och familj, även om Citibank kunde återhämta 800 000 dollar av dessa bedrägliga medel.
Kryptovaluta och Risker
I februari 2023 påstås det att Rathod köpte 20,18 BTC och 20,16 BTC i två transaktioner, värda totalt 900 000 dollar, och skickade det vidare till en oidentifierad mottagare samma dag. Dokument som erhållits av Google tyder också på att han klagade för en bekant över att hans bankkonton ständigt stängdes.
Vittnesmål och Konsekvenser
En av vittnena som trädde fram till FBI var en tidigare partner som är mor till hans sexåriga barn. Hon hävdade att hon misstänkte penningtvätt på grund av misstänkta skärmdumpar på enheten, som inkluderade bevis på kryptotransaktioner och konversationer på andra språk. Rathod riskerar 20 år bakom galler om han fälls.
