Åtal för Penningtvätt i Kryptobedrägeri
En vietnamesisk medborgare har åtalats för penningtvätt i samband med ett omfattande ”pig butchering”-kryptobedrägeri, där amerikanska federala åklagare hävdar att offret lurats på cirka $16 miljoner och att tiotals miljoner mer har flyttats genom digitala plånböcker under flera år. Trung Nguyen Van, 37 år, står inför en tvåpunkts brottmålsanklagelse i Western District of Missouri. Åtalet offentliggjordes denna vecka efter att Van gjort sitt första domstolsframträdande i Los Angeles, enligt U.S. Attorney’s Office i Kansas City.
Vad är ”Pig Butchering”?
”Pig butchering”-scheman, namngivna efter praktiken att ”fetta upp” ett offer innan de ekonomiskt fördärvas, inleds vanligtvis med att bedragare inleder till synes romantiska relationer med sina mål online, ofta genom dejtingappar, oönskade sms eller meddelanden på sociala medier. När förtroendet har etablerats, styrs offren mot falska kryptoinvesteringsplattformar och uppmuntras att investera allt större belopp efter att ha visats påhittade avkastningar.
Detaljer om Fallet
Enligt domstolsdokumenten överförde offret i detta fall cirka $16 miljoner i kryptovaluta mellan juni och augusti 2024, i tron att de investerade i en plattform kallad ”Triangle”. Utredare spårade en enda överföring på mer än $569,000 direkt till en plånbok som kontrollerades av Van. Dagar senare mottog den plånboken sex ytterligare överföringar som totalt uppgick till ungefär samma belopp innan Van påstås ha flyttat nästan allt – cirka $568,000 – till en självförvaringsplånbok.
Omfattningen av Bedrägeriet
Myndigheterna uppger att mönstret sträckte sig långt bortom ett enda offer. Mellan februari 2018 och december 2024 mottog Vans plånböcker uppskattningsvis $53,3 miljoner i kryptovaluta kopplad till trådbedrägerier som riktade sig mot amerikaner, nästan allt av detta kanaliserades sedan bort från den spårbara blockkedjan.
”Pig butchering-scheman är en alltmer utbredd och sofistikerad form av bedrägeri som har orsakat miljarder dollar i förluster för offer världen över,” sade R. Matthew Price, amerikansk åklagare för Western District of Missouri, i ett uttalande. ”Bedragare bör veta att vi kommer att använda alla tillgängliga resurser för att åtala dem som riktar sig mot oskyldiga offer.”
FBI:s Insatser
FBI:s specialagent Chris Ormerod uppgav att byråns Kansas City Field Office arbetar tillsammans med privata partners för att lösa upp schemat och förhindra ytterligare offer.
Övriga Nyheter
Bitget har förlorat cirka $350 miljoner i en säkerhetsöverträdelse som sträcker sig över sju blockkedjor, enligt Arkham’s analys av de stulna medlen.
