Översikt av Kryptovaluta-Bedrägerier i Massachusetts
Den amerikanska åklagarmyndigheten i Massachusetts har på måndagen lämnat in en civil förverkande åtgärd för att återfå strax över 200 000 USD i USDT-stablecoin, som åklagare hävdar är intäkter från ett online-bedrägeri med kryptovaluta. Token spårades till ett schema som riktade sig mot en invånare i Massachusetts, som blev lurad av en Tinder-match som erbjöd en påstådd handelsmöjlighet inom kryptovaluta, enligt domstolsdokument.
Ökning av Kryptovaluta-Bedrägerier
Brott relaterade till kryptovaluta ökade med 162 % under 2025, enligt Chainalysis, med olagliga adresser som tog emot minst 154 miljarder USD – till stor del drivet av en ökning av flöden till sanktionerade enheter. Bland dessa summor finns ”pig-butchering”-bedrägerier – en kombination av romantik, social ingenjörskonst och investeringsbedrägeri – som förlitar sig på långvariga manipulationsmetoder där bedragare bygger förtroende online, pressar offer att skicka pengar till vad som verkar vara legitima handelsplattformar, och sedan utvinner ytterligare betalningar tills offret inser att vinsterna är falska och medlen är borta.
Detaljer om Massachusetts-Schemat
Massachusetts-schemat följer detta bekanta mönster. Offret matchade på Tinder med någon som använde namnet ”Nino Martin”, som snabbt föreslog att flytta konversationen till WhatsApp, en vanlig övergång som bedragare använder för att få offer bort från modererade plattformar och in i mer privata chattar. ”Martin” påstods vara en finansiell rådgivare och erbjöd att hjälpa offret att tjäna pengar på kryptovalutahandel.
Efter att ha följt instruktionerna skapade offret ett konto och började överföra medel till en handelswebbplats som brottsbekämpande myndigheter misstänker är bedräglig. När offrets överföringar från ett legitimt konto flaggades som misstänkta, påstods personer kopplade till den misstänkta bedrägliga plattformen ha kontaktat offret med instruktioner utformade för att kringgå restriktioner. Vid den tidpunkt då offret kontaktade brottsbekämpande myndigheter, hade de överfört cirka 504 353 USD till den misstänkta plattformen.
Utredning och Återvinning av Medel
Utredare spårade senare en del av medlen till ett kryptovaluta-konto som beslagtogs i juni 2025. Regeringen uppgav att den beslagtagna USDT representerade en del av offrets förluster. Pig-butchering-scheman har alltmer kopplats till organiserad brottslighet, särskilt i delar av Sydostasien. Amerikanska och andra myndigheter har under det senaste året vidtagit åtgärder för att rikta in sig på infrastrukturen bakom bedrägerierna, inklusive finansiella mellanhänder och penningtvättsnätverk kopplade till dem.
”Om medlen konverteras till stablecoins kan det vara möjligt att försöka frysa dem med hjälp av utfärdare som Tether eller Circle, men denna process är mycket svår och i många fall nära omöjlig,” sade Alex Katz, VD och medgrundare av Kerberus.
Katz påpekade att brottsbekämpande myndigheters respons förblev ojämn mellan länder, med många myndigheter som saknar etablerade procedurer för att hantera fall av kryptovaluta-bedrägeri, eller avvisar fall som inte involverar betydande summor. Som ett resultat, sade han, har pig-butchering-bedrägerier och återvinningsinsatser sett lite meningsfull förbättring.
”Det är fortfarande extremt svårt att få brottsbekämpande myndigheter att samarbeta, och i vissa länder är det nästan omöjligt. I många fall finns det helt enkelt inte tillräckligt med rapporter för att myndigheterna ska ha ordentliga protokoll på plats,” sade Katz.
