Kinesiskt Nätverk och Kryptofusk
Ett kinesiskt nätverk som misstänks för att exportera fentanylprekursorer har kopplats till ett omfattande kryptofusk som bedrivs genom Japan, enligt en undersökning av Nikkei. Rapporten uppger att gruppen använde japanska internetdomäner och en falsk ”Zksync.jp”-token för att lura kryptoanvändare världen över. Förlusterna uppgick till hundratals miljoner yen, vilket motsvarar mer än 1 miljon dollar.
Token och Nätverkskopplingar
Token-namnet verkade kopiera ZKsync, ett legitimt Ethereum Layer 2-nätverk utvecklat av Matter Labs. Det finns ingen uppenbar koppling mellan ZKsync och det påstådda fusket. Det kinesiska fentanylnätverket misstänks för kryptofusk via Japan, och rapporten placerar Hubei Amarvel Biotech, ett kemiföretag baserat i Wuhan, i centrum av nätverket.
År 2025 friades två Amarvel-chefer från en toppanklagelse om fentanyl, men dömdes för att ha konspirerat för att importera en fentanylprekursor och för att ha konspirerat för att tvätta pengar.
Frontföretag och Penningflöden
Nikkei rapporterade att ett Nagoya-baserat företag kallat Firsky fungerade som en japansk front för nätverket. Rapporten identifierade en kinesisk medborgare, Xia Fengzhi, som en person kopplad till logistik och medel från Japan. Firsky avvecklades i juli 2024, och Xias nuvarande plats är okänd.
Genom att använda plånboksadresser som avslöjades i amerikansk domstolsbevisning kartlade Nikkei penningflöden kopplade till Amarvel och dess Japan-kopplade bas. Rapporten uppger att mer än 120 kryptotransaktioner kopplade nätverket till enheter under amerikanska sanktioner. Den beskrev mönstret som bevis på penningtvätt, även om fynden fortfarande baseras på on-chain spårning och domstolsanknutna data.
Internationella Åtgärder och Reglering
Dessa transaktioner rapporterades vara klustrade kring parter kopplade till Wuhan Yuancheng Group. Gruppen har kopplats i amerikanska åtgärder till Chuen Fat Yip, en kinesisk medborgare som anklagas av amerikanska myndigheter för att leda en transnationell narkotikaverksamhet. Utrikesdepartementet har erbjudit en belöning på 5 miljoner dollar för information som leder till hans arrestering.
Den påstådda ”Zksync.jp”-token använde en japansk domänsuffix, vilket normalt kräver en registrant med en japansk adress. Nikkei rapporterade att domänregistranten verkade vara en kinesisk medborgare i Hongkong med nära finansiella kopplingar till Amarvel.
Kryptovaluta och Kriminalitet
Chainalysis berättade för Nikkei att japanska domäner kan få bedrägerisajter att verka mer trovärdiga för användare utomlands. Detta passar in i ett bredare mönster där kriminella grupper använder betrodda jurisdiktioner, bekanta projektnamn och blockchainöverföringar för att flytta medel över gränser.
Fallet kommer samtidigt som Japan arbetar för att utöka sin reglerade kryptomarknad. Som tidigare rapporterats av crypto.news, antog Japans underhus ett lagförslag för att omklassificera kryptovaluta under lagen om finansiella instrument och börser, medan en kopplad skatteplan siktar på en skattesats på 20 % år 2028. Tidpunkten skapar en svår bakgrund för reglerande myndigheter.
Japan försöker attrahera reglerad kryptoverksamhet, men Nikkeis fynd visar hur kriminella nätverk också kan använda japansk infrastruktur för att skapa förtroende. DEA undertecknade också ett protokoll med den japanska kustbevakningen i maj för att stärka genomförandet mot smuggling av fentanyl.
TRM Labs har rapporterat att 97 % av 120 kinesiska prekursorproducenter som de studerade accepterade kryptovaluta, medan plånböcker kopplade till dessa producenter tog emot mer än 26 miljoner dollar under 2023. Nikkei-fallet lägger ett Japan-kopplat bedrägerilager till den bredare användningen av kryptovaluta i syntetiska droglagerkedjor.
