Amerikanska Sanktioner mot Kryptovalutabörser
Det amerikanska finansdepartementet har nyligen sanktionerat två kryptovalutabörser som de anklagar för att ha tvättat miljoner för Irans revolutionära garde. De namnger en operatör som drev verksamheten från Georgien och Förenade Arabemiraten, samt en andra plattform baserad i Iran.
Åtgärder under ”Economic Fury”
OFAC tillkännagav åtgärden den 7 augusti som en del av sin kampanj ”Economic Fury”. ”Det iranska regimens beroende av digitala tillgångar och skuggbanksystem är ytterligare bevis på att Economic Fury fungerar,” sade finansminister Scott Bessent i ett uttalande.
Siavash Kayvanpour och Shelbit Exchange
I centrum för åtgärderna står Siavash Kayvanpour, som är född i Iran och har medborgarskap i Dominica och Afghanistan. Han drev ett nätverk över flera länder från Förenade Arabemiraten och Georgien. Genom sitt georgiska företag SHPS Shelbit drev han Shelbit Exchange.
Finansdepartementet uppger att plånböcker kopplade till iranska väpnade styrkor skickade över 1 miljon dollar i kryptovaluta till Shelbit, som i sin tur skickade mer än 2 miljoner dollar tillbaka till iranska plånböcker, samt ytterligare 2 miljoner dollar till Nobitex, en iransk börs som redan var sanktionerad för finansiering av terrorism.
Shelbit ska även ha tvättat tiotals miljoner dollar från ett persiskt språkligt online-spel nätverk, enligt finansdepartementet. Förenade Arabemiratens Virtuella Tillgångar Regleringsmyndighet (VARA) vidtog åtgärder mot Shelbit General Trading i januari 2025 och igen i juli 2026, men börsen förblev i drift.
Aban Tether och Ytterligare Åtgärder
Kayvanpour drev också det Polen-baserade Shelbit Technologies samt Förenade Arabemiraten-baserade Crypto Home och NFT Home DMCC, som alla har blivit utsedda tillsammans med Shelbit. Den andra börsen, Aban Tether, bearbetade miljoner i transaktioner med tidigare utsedda iranska plattformar, inklusive Nobitex, Wallex, Bitpin och Ramzinex.
Båda börserna har nu blivit föremål för myndigheternas åtgärder mot Irans finansiella sektor och dess stöd för terrorism. Dessa åtgärder innebär att enheterna läggs till på Specially Designated Nationals (SDN) List, den amerikanska regeringens blocklista över personer och företag som har stängts av från det amerikanska finansiella systemet.
Konsekvenser av Sanktionerna
Alla tillgångar som berörs av USA fryses, och utländska företag som fortsätter att handla med dem riskerar sekundära sanktioner. Utrikesdepartementets Rewards for Justice-program erbjuder upp till 15 miljoner dollar för information som stör de finansiella mekanismerna för IRGC, Irans militär.
Kryptovalutabeslagen är en del av en ihållande insats mot Irans beroende av kryptovaluta: Bara i maj frös USA 131 miljoner dollar i Iran-kopplad kryptovaluta och, enligt Bessent, har ungefär 1 miljard dollar i iransk kryptovaluta beslagtagits sedan kampanjen inleddes.
Från och med den 7 augusti är Shelbit Exchange, Aban Tether och de namngivna individerna på SDN-listan, med deras tillgångar som berörs av USA, blockerade.
