Frågor År i Granskning för Räkenskapsåret 2024
WASHINGTON – Idag höll det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) det 62:a halvårs plenarmötet för Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG). Ställföreträdande finansminister Michael Faulkender talade vid evenemanget och presenterade vägledande principer för moderniseringen av BSA.
Under plenarmötet meddelade FinCEN även att de släpper sin ”År i Granskning” för räkenskapsåret 2024, vilken innehåller information och statistik om nyttan av BSA-rapportering. Den finansiella intelligens som genereras av BSA-kraven utgör en kritisk informationskälla för utredningar och åtal rörande penningtvätt, finansiering av terrorism och annan olaglig finansverksamhet.
”År i Granskning” erbjuder insyn i insamlingen och användningen av BSA-data, inklusive FinCEN:s insatser för att stödja brottsbekämpning och nationella säkerhetsmyndigheter. Publikationen innehåller också information om hur FinCEN analyserar BSA-data för att uppfylla sina mål, inklusive att stödja rådgivningar, trendanalyser och andra åtgärder för att störa olaglig finansverksamhet.
Genom att offentliggöra ”År i Granskning” stärker FinCEN sitt åtagande att dela information och statistik om nyttan av BSA-rapportering, i enlighet med avsnitt 6201 av Anti-Money Laundering Act från 2020.
BSAAG är ett offentlig-privat partnerskap som samlar representanter från industrin, regleringsmyndigheter och brottsbekämpning för att diskutera administrationen av Bank Secrecy Act (BSA). Här behandlas även hur registreringskrav och rapportering kan förbättras för att öka nyttan för brottsbekämpning och nationell säkerhet, samtidigt som den onödiga regleringsbördan på finansinstitut minskas.
Se ett utdrag av uttalandena från ställföreträdande finansminister Michael Faulkender vid BSAAG:s plenarmöte.
