Återlämnande av Beslagtagna Kryptovalutor
Myndigheterna i Volusia County tvingades återlämna beslagtagna kryptovalutor och betala juridiska avgifter efter en misslyckad konfiskering som riktade sig mot en utländsk företagsägare. Fallet avslöjade allvarliga procedurfel och brist på bevis.
Fallet och Juridiska Brister
Advokat Leslie Sammis från Sammis Law Firm representerade det EU-licensierade mäklarföretaget vars Kraken-konto frystes och beslagtogs i april. Detaljerna kring fallet offentliggjordes i ett inlägg på tisdagen av advokatbyrån, där Sammis beskrev vad hon kallade ”den märkliga världen av civil tillgångsbeslag”.
Kryptobeslaget inleddes efter att myndigheterna i Wisconsin och Florida spårade en bedrägeri på 20 000 dollar till ett Kraken-konto som tillhörde mäklarföretaget. Trots att företaget inte hade någon kännedom om bedrägeriet och samarbetade fullt ut med båda utredningarna, frystes dess Kraken-konto, som vid den tidpunkten innehöll över 450 000 dollar i kryptovaluta, plötsligt den 28 mars. Kryptovalutan steg senare i värde till mer än 700 000 dollar.
Beslagshandlingar och Rättssäkerhet
Volusia Countys sheriff i Florida säkrade en hemlig beslagshandling den 9 april för 1.19121 BTC och instruerade Kraken att överföra medlen till en statligt kontrollerad plånbok och likvidera dem till amerikanska dollar. Wisconsin utfärdade en liknande order för 0.93733 BTC, men på grund av bristande infrastruktur för att ta emot kryptovaluta direkt, förlitade sig myndigheterna där på Volusia County för att sälja en del av den beslagtagna Bitcoin och skicka en check på 95 030,59 dollar under ett löst definierat ömsesidigt hjälpavtal.
Advokat Leslie Sammis avslöjade dock att den floridanska beslagshandlingen saknade ett ärendenummer, aldrig hade registrerats hos domstolen och erbjöd ingen korrekt dokumentation, vilket väckte allvarliga frågor om rättssäkerhet. Hennes utredning, med hjälp av blockchain-spårningsprogram, visade ingen koppling mellan den påstådda bedrägeriet på 20 000 dollar och hennes klients plånbok.
Återställande av Medel
Efter att Sammis detaljerade de juridiska bristerna i beslaget och varnade för potentiell rättslig åtgärd, gick Volusia Countys sheriffkontor med på att åtgärda skadan genom att återställa den återstående kryptovalutan till klienten, återfå de 95 030,59 dollar som skickades till Wisconsin och täcka advokatkostnaderna.
”Men eftersom regeringen beslagtar egendom på ovanliga sätt, var denna löjliga bluff tyvärr framgångsrik i att lura offret,” skrev Sammis.
Kryptobedrägerier och Falska Myndigheter
Den falska regeringsutgivningen är en del av ett bredare mönster av kryptobedrägerier som utnyttjar officiellt klingande myndigheter. I måndags erkände Arizona-bosatte Vincent Mazzotta sig skyldig till penningtvätt och hinderåtal i en investeringsbedrägeri på 13 miljoner dollar. Bedrägeriet såg Mazzotta etablera en falsk ”Federal Crypto Reserve” för att lura människor, där han samlade in bedrägliga utredningsavgifter från dem han redan hade lurat.
