Samourai Wallets: Begäran om nedläggning av åtal
Medgrundarna till Samourai Wallets, Keonne Rodriguez och William Hill, har lämnat in en begäran om att åtal läggs ned. De hänvisar till nyligen publicerad vägledning från FinCEN som motsäger åklagarnas påståenden, samt en ny policy från justitiedepartementet (DOJ) som avråder från ”reglering genom åtal” inom kryptovalutasektorn.
Bakgrund och anklagelser
I en rättspapprapport daterad den 5 maj avslöjade försvarsadvokater att U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i augusti 2023 rådde åklagare att Samourai Wallet sannolikt inte kvalificerade sig som en licensierad penningtransmissionsverksamhet enligt sina regler. Trots detta åtalade Southern District of New York (SDNY) ambassadörerna Rodriguez och Hill i april 2024 för konspiration att begå penningtvätt och för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.
Åklagarna påstår att deras integritetsfokuserade Bitcoin-plånbok underlättade transaktioner för över 2 miljarder dollar under nio år. Försvaret hävdar att åklagarna bröt mot Brady-reglerna genom att hålla tillbaka FinCEN:s bedömning under en över ett år lång period, vilken offentliggjordes först den 1 april 2025 efter en specifik begäran.
”En Brady-öppning hänvisar till åklagarens konstitutionella skyldighet att dela med sig av bevis som kan befria den åtalade.”
FinCEN:s ställning och DOJ:s memo
Interna e-postmeddelanden visar att FinCEN-tjänstemän har betonat att Samourais icke-vårdade modell – där användarna kontrollerar sina privata nycklar – ”starkt antyder” att det inte är en penningtjänst (MSB), enligt försvarets inlämning. Fallet fick ny betydelse efter ett memo från justitiedepartementet den 7 april 2025 från vice justitieminister Todd Blanche, som instruerade åklagare att undvika att ”ålägga reglerande ramar” på kryptoprojekt medan formella regler är under utveckling.
Policyn förbjuder specifikt åtal mot blandningstjänster som Samourai för licensöverträdelser eller användarbeteende – kärnan i detta fall.
Försvar och framtida åtgärder
Åklagarna har inte svarat på försvarets begäran om nedläggning som lämnades in den 10 april, några dagar efter att Blanche skickat sitt memo. Försvarsadvokater menar att den fördröjda FinCEN-informationen har påverkat deras klienter negativt och eventuellt påverkat deras borgen, vilket begränsar Rodriguez till husarrest och båda svarandenas tillgång till juridiska medel.
Rodriguez och Hill har länge hävdat att de följer FinCEN:s vägledning från 2014 och 2019, som undantar icke-vårdade kryptovalutaverktyg från MSB-licensiering. Offentliga uttalanden från 2021–2022 visar att Rodriguez upprepade gånger har citerat denna vägledning som en rättfärdigande för Samourais verksamhet.
En förhandling för att hantera tidslinjen för Brady-öppnandet och potentiella åtgärder är på gång. Om ärendet avskrivs kan det sätta ett prejudikat som begränsar åklagarnas möjlighet att rikta in sig på kryptoutvecklare under befintliga finansiella lagar.
