Sammanfattning av Samarbete mellan Myndigheter
Brottsbekämpande myndigheter från Ghana och Storbritannien har nyligen samarbetat för att beslagta 15,1 miljoner dollar i kryptovaluta från ett transnationellt investeringsbedrägeri. Enligt en rapport från Chainalysis har den fleråriga operationen lett till avvecklingen av en e-handels ”investerings” plattform som bedrog tusentals offer i båda länderna.
Bedrägeriets Struktur
Det bedrägliga schemat lockade användare att driva onlinebutiker, tjäna poäng genom handel och bygga vad som verkade vara legitima saldon. Myndigheterna avslöjade dock att gränssnittet i själva verket var en fasad för ett kinesisk-malaysiskt organiserat brottssyndikat som siphonade miljontals dollar från offer och tvättade vinsterna genom digitala valutor.
Utredningens Inledning
Utredningen inleddes när efterlevnadsteam på kryptovalutabörsen OKX flaggade för ovanlig aktivitet och larmade Europol. Fallet vidarebefordrades till den brittiska nationella brottsbyrån (NCA), som spårade operativa nav och frontkontor tillbaka till Ghana.
Åtgärder och Samarbete
Raymond Archer, verkställande direktör för Ghanas kontor för ekonomisk och organiserad brottslighet (EOCO), använde en 14-dagars administrativ frys för att stoppa kontots aktivitet innan han säkrade en formell domstolsorder för att upprätthålla frysen. ”
Den föränderliga naturen av nya hot som bedrägeri kräver en ny typ av partnerskap byggt på informationsdelning och avancerade verktyg.
”
Teknologins Roll
Utredare från EOCO och NCA använde Chainalysis Reactor för att spåra flödet av stulna medel. Programvaran gjorde det möjligt för team i båda länderna att se samma on-chain-data i realtid, vilket avslöjade att till synes olika digitala plånböcker var en del av ett enda, koordinerat kriminellt nätverk.
Resultat av Beslagtagandet
Myndigheterna identifierade och konsoliderade olagliga vinster motsvarande 119,4 bitcoin, 93 ethereum och 2,85 miljoner USDT, spridda över nästan 20 olika tokens. Bedragarna hade initialt konverterat mycket av kryptovalutan till dogecoin (DOGE) för att fragmentera och dölja sina innehav.
Framtida Åtgärder
Efter beslagtagandet likviderades de digitala tillgångarna genom partnerskap med den privata sektorn, inklusive Complycrypto och förvaringsföretaget Zodia Custody. De resulterande 15,1 miljoner dollar överfördes till ett dedikerat utställningskonto som förvaltas av ghananska myndigheter. Myndigheterna granskar offren för att slutföra restitutionen, med en del av de återvunna medlen som ska repatrieras till Storbritannien för att kompensera brittiska offer.
Bank of Ghana har utfärdat en obligatorisk direktiv som beordrar alla reglerade finansiella institutioner att omedelbart sluta stödja obehöriga utländska transaktioner.
