Global Ledger och Garantex
Global Ledger, ett företag som tillhandahåller verktyg för bekämpning av penningtvätt (AML) inom kryptovaluta, har identifierat över 15 miljoner dollar i aktiva reserver från kryptobörsen Garantex. En del av dessa tillgångar är nu i rörelse. Enligt Global Ledgers rapport har en tidigare inaktiv Ethereum-plånbok kopplad till Garantex börjat ackumulera Ether sedan den 6 mars.
Överföringar och mönster
Detta har lett till att 2,3 miljoner dollar i ETH har överförts till Tornado Cash. Den aktuella plånboken innehåller fortfarande 6,1 miljoner dollar i ETH, som förblir stillastående. Rapporten visar att ett liknande mönster har observerats för Bitcoin-innehav. Ungefär 2,2 BTC har överförts till TRON-nätverket för att delvis överföras vidare till Grinex.
”Garantex-fallet undergräver illusionen av kontroll som många fortfarande klänger sig fast vid,” sa Global Ledgers medgrundare och VD Lex Fisun till Cointelegraph. ”15 miljoner dollar rör sig fritt genom okända kedjor och mixers; detta är inte ett misslyckande av lagen – det är ett misslyckande av sanktionsåtgärdernas genomförande.”
Åtgärder från Tether och sanktioner
Den 6 mars frös Tether 27 miljoner USDt på Garantex. Samma dag stoppade börsen sin verksamhet och hävdade att ”Tether har inlett kriget mot den ryska kryptomarknaden och blockerat våra plånböcker värda mer än 2,5 miljarder rubel [27 miljoner dollar].” I april 2022 blev US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) den första myndigheten som utfärdade sanktioner mot Garantex. Enligt finansdepartementet hade börsen brustit i efterlevnaden av AML och andra krav från olika regulatorer för kryptobörser. Europeiska unionen planerar att följa efter med sanktioner den 24 februari 2025.
Arrestering och reaktioner
Den 12 mars meddelade Garantex att grundaren Aleksej Bešciokov hade arresterats under en familjesemester i Indien. Han kan komma att utlämnas till USA, där han står inför flera anklagelser om konspiration, inklusive konspiration för penningtvätt.
Reaktionen från Ryssland på Tether-frysningen kom den 17 april när Osman Kabaloev, en tjänsteman från det ryska finansministeriet, uppgav att landet bör utveckla sin egen stablecoin. Uttalandet gjordes omkring en månad efter Tethers frysningsåtgärd på USDt i plånböcker kopplade till Garantex. ”Vi inför inga begränsningar för användningen av stablecoins inom vårt experimentella rättsliga ramverk,” sa Kabaloev till TASS, en statlig nyhetsbyrå. ”De senaste händelserna har visat att detta instrument kan medföra risker för oss.” Den 24 april rapporterade det ryska finansministeriet och centralbanken att de planerade att lansera en kryptovalutabörs för superkvalificerade investerare.
